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武功縣警方破獲涉案5000余萬元洗錢案，團(tuán)伙通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移詐騙資金

2023-08-30 12:00

簡介據(jù)報道，武功縣公安局對一起“涉卡”案件進(jìn)行深挖，輾轉(zhuǎn)多地，將“出租出借卡”“收販卡”“境內(nèi)組織者”等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，依法采取刑事強(qiáng)制措施18人，行政處理13人，追回7萬元現(xiàn)金贓款，扣押涉案手機(jī)、銀行卡70余個。現(xiàn)已查明，境外詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件遠(yuǎn)程組織聯(lián)絡(luò)境內(nèi)以王某杏、劉某為首的“洗錢”團(tuán)伙以線下取現(xiàn)、線上虛擬貨幣交易、虛假網(wǎng)絡(luò)購物平臺等方式為境外詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移詐騙資金。受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達(dá)5000余萬元。目前，該案件已經(jīng)移送審查起訴。

據(jù)報道，武功縣公安局對一起“涉卡”案件進(jìn)行深挖，輾轉(zhuǎn)多地，將“出租出借卡”“收販卡”“境內(nèi)組織者”等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，依法采取刑事強(qiáng)制措施18人，行政處理13人，追回7萬元現(xiàn)金贓款，扣押涉案手機(jī)、銀行卡70余個。現(xiàn)已查明，境外詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件遠(yuǎn)程組織聯(lián)絡(luò)境內(nèi)以王某杏、劉某為首的“洗錢”團(tuán)伙以線下取現(xiàn)、線上虛擬貨幣交易、虛假網(wǎng)絡(luò)購物平臺等方式為境外詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移詐騙資金。受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達(dá)5000余萬元。目前，該案件已經(jīng)移送審查起訴。

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