您現在的位置是：首頁 > TAG信息列表 > 警方警方
-
山西長治警方抓獲一名冒充他人領取STRK代幣的犯罪嫌疑人
幣快訊
據報道，山西長治首例STRK虛擬貨幣詐騙案被成功偵破。近日，襄垣縣公安局網安大隊接受害人報案，稱其在STRK官方開發程序所獲的4萬枚STRK幣被他人冒領。在長治市公安局網安支隊的支持下，襄垣網警根據相關線索，最終鎖定盜幣嫌疑人為廣東省梅州籍的藍某。 4月25日，專案民警成功抓獲犯罪嫌疑人藍某，經查，犯罪嫌疑人藍某通過購買眾多Tg賬號、discord賬號，生成大量STRK收款地址，同時搜索他人提交的相關工作量證明，冒用他人身份并提交40余份ECMP表單，冒領了屬于受害人的4萬個STRK幣并轉入自己的錢包，隨后兌換成9.1萬USDT幣（折合人民幣 637000 余元）占為己有。 目前，犯罪嫌疑人藍某已被依法采取刑事強制措施，此案正在進一步偵辦中。
2024-05-01【幣快訊】
閱讀更多 -
山西警方破獲一起以虛擬幣販賣個人信息案
幣快訊
據報道，據公安部網安局消息，山西警方破獲一起特大侵犯公民個人信息案，鏟除在境外平臺用虛擬貨幣買賣公民信息的特大新型網絡犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結涉案資金3000余萬元，扣押涉案手機、電腦30余臺。
2024-04-20【幣快訊】
閱讀更多 -
德國警方在盜版行動中查獲價值21.7億美元的比特幣
幣快訊
據報道，德國警方已在一次盜版執法行動中暫時扣押了50,000個比特幣，價值21.7億美元，本次行動據稱是該國有史以來最大的加密貨幣扣押行動，據悉兩名犯罪嫌疑人中的一個是自愿將比特幣轉移給德國聯邦刑事警察局（BKA），目前尚未對相關犯罪嫌疑人提出正式指控，但對隨后的商業洗錢行為調查仍在進行中。
2024-01-30【幣快訊】
閱讀更多 -
ACEExchange創始人因涉嫌欺詐被捕，警方查獲價值640萬美元的非法所得
幣快訊
據報道，據當地媒體《自由時報》報道，中國臺灣最大的加密貨幣交易所之一ACE Exchange創始人David Pan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價值至少2億新臺幣（640萬美元）的非法所得資產。 ACE Exchange發言人表示，雖然David Pan創辦了該公司，但他已于2022年停止參與日常運營。發言人指出，ACE Exchange目前正在以證人身份配合警方調查。
2024-01-05【幣快訊】
閱讀更多 -
青島警方破獲一起涉案158億元地下錢莊案，并抓獲非法虛擬貨幣承兌商
幣快訊
據報道，山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達158億元，涉及全國17個省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。 2022年11月，青島警方發現金某等人賬戶的千余個賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。 李某是一家縣級城市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符。為此，警方圍繞她的交易對手展開審查，發現李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平臺，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。掌握確鑿的證據后，辦案人員進行收網行動。青島公安現場扣押涉案等值約200萬元人民幣的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。
2023-12-24【幣快訊】
閱讀更多 -
Ripple聯創ChrisLarsen捐贈25萬美元用于加強舊金山警方監控
幣快訊
據報道，Ripple聯合創始人Chris Larsen向舊金山市長London Breed提出的一系列提案捐贈了25萬美元，這些提案可能會讓警方在使用監控技術、無人機和追捕嫌疑人方面擁有更多權力。據當地媒體SFS報道，Larsen目前是最大的捐助者，他為明年大選前夕由Breed贊助的投票措施活動提供了35萬美元。
2023-12-23【幣快訊】
閱讀更多 -
英國警方向比特幣詐騙案受害者返還1000萬美元
幣快訊
據報道，英國警方已將800萬英鎊（1000萬美元）的比特幣返還給一名六年前被騙的交易員，該團伙利用加密貨幣交易所的故障從用戶那里竊取了至少2200萬英鎊（2800萬美元）。 據報道，該團伙在2017年底從澳大利亞加密貨幣交易所CoinSpot的受害者那里竊取了數百萬美元。當局稱，該團伙將偷來的加密貨幣轉換成現金，然后通過外國在線賬戶進行洗錢。經過長時間的調查，警方成功追回了445個比特幣，當時價值2200萬英鎊。
2023-12-12【幣快訊】
閱讀更多 -
馬來西亞警方：加密貨幣調查小組處理涉案金額高達10億令吉
幣快訊
據報道，馬來西亞警方武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督斯里南利指出，該局早于2018年著手成立加密貨幣調查小組，該小組隨后于2022年5月31日開始啟用，成為東南亞首個加密貨幣調查小組。該小組也協助國內外多個機構，至今共分析532個電子錢包，涉及案件的金額高達10億令吉。
2023-12-12【幣快訊】
閱讀更多 -
香港警方8日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動，共拘捕12人
幣快訊
據報道，香港警方8日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動，共拘捕12人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元涉及騙案的黑錢。
2023-12-10【幣快訊】
閱讀更多 -
香港警方：HOUNAX投資騙案目前涉款約1億5900萬元
幣快訊
據報道，虛擬資產交易平臺HOUNAX投資騙案，香港警方表示，截至前日下午4時，警方共接獲164名事主報案，涉款約1億5900萬元。
2023-12-07【幣快訊】
閱讀更多
