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北交所集團(tuán)：從未開展任何形式加密貨幣和虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)
幣快訊
據(jù)報道，北京產(chǎn)權(quán)交易所今日發(fā)布澄清聲明，指出發(fā)現(xiàn)某境外企業(yè)CBEX Group，以“CBEX”名義開展虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)，北交所與此境外企業(yè)CBEX Group無任何業(yè)務(wù)往來、股權(quán)合作或其他任何形式的合作關(guān)系，從未開展過任何形式的加密貨幣、虛擬貨幣等交易業(yè)務(wù)，亦未與其他主體通過持股或合作等關(guān)系開展任何形式的加密貨幣、虛擬貨幣等交易業(yè)務(wù)。

2024-01-31【幣快訊】
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央行：穩(wěn)妥處置金交所、“偽金交所”風(fēng)險，整治虛擬貨幣交易炒作等非法金融活動
幣快訊
據(jù)報道，中國人民銀行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2023）》。報告提到，持續(xù)清理整頓金融秩序。鞏固影子銀行風(fēng)險治理成果，推動資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和個案資產(chǎn)有序整改。穩(wěn)妥處置金交所、“偽金交所”風(fēng)險，整治第三方財富管理公司亂象和跨境互聯(lián)網(wǎng)券商、虛擬貨幣交易炒作等非法金融活動。繼續(xù)做好存量P2P網(wǎng)貸風(fēng)險處置工作。

2023-12-22【幣快訊】
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北京市副市長靳偉：穩(wěn)步化解第三方財富管理公司、虛擬貨幣交易等風(fēng)險
幣快訊
據(jù)報道，北京市人民政府副市長靳偉9月15日在2023年金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳月啟動儀式上表示，下一步，北京市將在國家金融管理部門的支持和指導(dǎo)下，堅持以首善標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)首都金融安全，堅守防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線，統(tǒng)籌加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，不斷提高首都人民的獲得感、幸福感和安全感。一是持續(xù)深化地方金融監(jiān)管體制改革，完善全方位監(jiān)測、評估、預(yù)警、應(yīng)對金融風(fēng)險的長效機(jī)制，強(qiáng)化早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置能力，提升金融監(jiān)管處置能力。二是持續(xù)化解重點領(lǐng)域金融風(fēng)險，持續(xù)優(yōu)化工作體系，繼續(xù)防范打擊非法集資，穩(wěn)步化解第三方財富管理公司、虛擬貨幣交易等風(fēng)險。三是持續(xù)強(qiáng)化金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，堅持科技賦能解決“數(shù)字鴻溝”，拓展金融服務(wù)廣度深度，優(yōu)化金融消費(fèi)糾紛多元化處置機(jī)制，切實維護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益。

2023-09-15【幣快訊】
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新浪微博發(fā)布關(guān)于防范和處置虛擬貨幣交易炒作公告，共關(guān)閉80個賬號
幣快訊
9月5日消息，據(jù)新浪微博財經(jīng)消息，為了落實企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國電信條例》《防范和處置非法集資條例》《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》相關(guān)管理規(guī)定，新浪微博站方主動排查及接用戶投訴，對從事非法虛擬貨幣交易炒作的信息進(jìn)行集中處理。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次共關(guān)閉賬號 80 個。違規(guī)賬號見下圖。

2023-09-05【幣快訊】
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韓國國會倫理特別委員會否決“建議因虛擬貨幣交易開除金南局議員”的動議
幣快訊
8月30日消息，韓國國會倫理特別委員會否決了針對涉嫌大量虛擬資產(chǎn)交易的獨(dú)立議員金南局（音譯）的“開除國會職務(wù)”懲戒案。此前，韓國倫理特別委員會道德審查咨詢委員會建議開除金南局。

2023-08-30【幣快訊】
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武功縣警方破獲涉案5000余萬元洗錢案，團(tuán)伙通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移詐騙資金
幣快訊
據(jù)報道，武功縣公安局對一起“涉卡”案件進(jìn)行深挖，輾轉(zhuǎn)多地，將“出租出借卡”“收販卡”“境內(nèi)組織者”等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，依法采取刑事強(qiáng)制措施18人，行政處理13人，追回7萬元現(xiàn)金贓款，扣押涉案手機(jī)、銀行卡70余個。現(xiàn)已查明，境外詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件遠(yuǎn)程組織聯(lián)絡(luò)境內(nèi)以王某杏、劉某為首的“洗錢”團(tuán)伙以線下取現(xiàn)、線上虛擬貨幣交易、虛假網(wǎng)絡(luò)購物平臺等方式為境外詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移詐騙資金。受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達(dá)5000余萬元。目前，該案件已經(jīng)移送審查起訴。

2023-08-30【幣快訊】
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央行上海總部：對虛擬貨幣交易炒作相關(guān)非法金融活動說不
幣快訊
6月28日消息，中國人民銀行上海總部官方公眾號近日發(fā)文對虛擬貨幣交易炒作相關(guān)非法金融活動說不，文中指出：（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；（二）虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動；（三）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。文中表示，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操控，導(dǎo)致暴漲暴跌，加之近年來不少虛擬貨幣交易所接連破產(chǎn)、跑路，投資風(fēng)險之高可見一斑，許多投資者血本無歸。虛擬貨幣的特性也使得它成為犯罪分子用于非法金融活動的工具，投資者極易受到蠱惑，陷入詐騙、非法集資的陷阱，甚至可能淪為洗錢、傳銷的幫兇而構(gòu)成犯罪。廣大人民群眾要正確認(rèn)識虛擬貨幣，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，做到三要三不要。三要：要正確認(rèn)識虛擬貨幣及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的本質(zhì)屬性；要樹立正確的投資觀念；要選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的投資理財產(chǎn)品。三不要：不要組織參與虛擬貨幣交易炒作活動；不要輕信高收益、高回報等宣傳；不要輕易泄露個人信息及轉(zhuǎn)賬。

2023-06-28【幣快訊】
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