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精選三男女涉虛擬貨幣交易平臺及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕
幣快訊
據(jù)報(bào)道，香港海關(guān)搗破一個(gè)洗黑錢集團(tuán)并拘捕三名懷疑涉案本地人士，涉嫌利用虛擬貨幣交易平臺及多個(gè)本地不同銀行開設(shè)的公司帳戶，處理逾18億元的不明來歷資金。海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定3名本地人士并展開財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)3人于2021年6月至2022年7月期間透過開設(shè)多間本地公司及多個(gè)銀行戶口，處理超過1000宗可疑交易，當(dāng)中包括從虛擬貨幣交易平臺轉(zhuǎn)移的資金，涉款逾18億元。
2024-04-18【幣快訊】
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