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精選三男女涉虛擬貨幣交易平臺及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕
2024-04-18 19:19
簡介據報道，香港海關搗破一個洗黑錢集團并拘捕三名懷疑涉案本地人士，涉嫌利用虛擬貨幣交易平臺及多個本地不同銀行開設的公司帳戶，處理逾18億元的不明來歷資金。海關人員根據情報鎖定3名本地人士并展開財富調查，發現3人于2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過1000宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平臺轉移的資金，涉款逾18億元。
據報道，香港海關搗破一個洗黑錢集團并拘捕三名懷疑涉案本地人士，涉嫌利用虛擬貨幣交易平臺及多個本地不同銀行開設的公司帳戶，處理逾18億元的不明來歷資金。海關人員根據情報鎖定3名本地人士并展開財富調查，發現3人于2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過1000宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平臺轉移的資金，涉款逾18億元。
