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山西警方破獲一起以虛擬幣販賣個人信息案
幣快訊
據報道，據公安部網安局消息，山西警方破獲一起特大侵犯公民個人信息案，鏟除在境外平臺用虛擬貨幣買賣公民信息的特大新型網絡犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結涉案資金3000余萬元，扣押涉案手機、電腦30余臺。
2024-04-20【幣快訊】
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杭州破獲一起暗網虛擬幣銷售涉毒“上頭電子煙”網絡案，涉案金額超1500萬元
幣快訊
據報道，從杭州市煙草專賣局獲悉，近期該局聯合杭州市公安局禁毒部門，協同全國多地公安、煙草部門接力打擊，歷時一年多偵辦，破獲了一起暗網虛擬幣銷售涉毒“上頭電子煙”網絡案，端掉包括大麻種植及含大麻電子煙油生產、分銷、零售的整條黑色產業鏈，涉案金額超1500萬元。
2023-11-17【幣快訊】
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三男子組織、領導傳銷虛擬幣獲刑
幣快訊
據報道，近日，河南省衛輝市人民法院宣判一起組織、領導傳銷活動案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亞·種草”APP平臺，以推銷“礦機”獲得產幣收益為名，以購買“礦機”獲得會員資格，并按“邀請”人數分不同“層級”，間接以發展人員數量作為計酬和返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，情節嚴重，分別被判處六年零十個月至四年零二個月不等的刑期，并處罰金。 法院審理查明，該平臺主要營銷模式是拉人頭，“會員”通過上線邀請碼，在交易平臺兌換泰達幣或者直接在平臺充值購買“礦機”，壽命為3年，合約到期不能提取本金，只能獲取“礦機”產幣收益。
2023-09-15【幣快訊】
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泰國PMinerCryptocurrency公司涉加密虛擬幣“挖礦”詐騙，總額超1.12億泰銖
幣快訊
據報道，據泰國媒體當地報道，去年年底，泰國P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通過社交媒體平臺Facebook和LINE群組，以共同宣傳和引誘投資者參與多個不同項目的加密虛擬幣“挖礦”。這些項目總計超過30個。初期，投資者投入資金后看到了一些回報，但隨后因多種原因導致他們血本無歸。這一詐騙事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查獲了大量財產，包括豪車如賓利、蘭博基尼、法拉利、寶馬，以及50臺加密礦機等物品，同時也查獲了被告人的117個銀行賬戶，總金額超過1.12億泰銖。 此外，警方還發現了一些加密貨幣資產以及不少于3000萬泰銖的可疑資產。警方正在與加密貨幣平臺“Binance”合作，進行有關加密貨幣的調查，并要求涉案人員提供相關細節的解釋。同時，警方將上述資產移交給反洗錢局，以依法處理，他們將繼續追蹤并凍結犯罪團伙的資產。
2023-09-13【幣快訊】
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精選溫州一男子線下出售虛擬幣，收到500萬元現金假幣
幣快訊
8月31日消息，近日，浙江溫州鹿城警方偵破一起使用大量假幣的特大詐騙案，警方查獲面值600萬元的假幣以及人民幣現金400余萬元。溫州市民來先生從幾年前開始投資虛擬幣，手頭積累了不少虛擬幣。今年7月，虛擬幣中介王某聯系上來先生，稱想要收購來先生手上的虛擬幣。鑒于此前的幾次合作都很順利，來先生和另外兩個朋友湊足價值500萬元的虛擬幣。經過協商，雙方在停車場現場交易。在現場清點現金后，來先生等人將虛擬幣轉至王某提供的賬戶。正當來先生準備到銀行存錢時，接到了另外兩個朋友電話，告知剛收到的錢全是假幣。
2023-08-31【幣快訊】
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山東濟寧破獲一起涉案金額超15億的跨境網賭案，作案團伙通過虛擬幣等方式進行結算
幣快訊
8月17日消息，近日，山東濟寧警方在公安部開展的“凈網2023”專項行動中，破獲一起被公安部列為目標案件督辦的利用信息網絡跨境賭博、傳播淫穢物品案，打掉6個涉案團伙，抓獲犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手機、電腦一批。經查，涉案網絡平臺接受違法人員充值累計15.81億，平臺獲利5.16億元。 據悉，該犯罪團伙通常使用境外交友軟件進行交流、通過虛擬幣等方式進行結算。
2023-08-17【幣快訊】
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湖北公安破獲虛擬幣洗錢案累計洗錢數額達3億元
幣快訊
據報道，新華社記者9日從湖北省宜昌市公安局獲悉，長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數額達3億元。
2023-08-09【幣快訊】
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央視財經：陜西榆林破獲涉案600余萬元“虛擬幣”網絡傳銷案件
幣快訊
據報道，央視財經公布陜西榆林警方破獲涉案600余萬元“虛擬幣”網絡傳銷案件，涉案投資平臺叫秘密，英文名叫SECRET，平臺以投資虛擬貨幣增值為名，誘使群眾購買，該組織共發展下線66層，涉及600余人，涉案金額600余萬元。警方調查梳理后發現，這個名為“秘密”的平臺實際運營模式主要有三種：一是用戶在平臺購買的虛擬幣數量越高，當日平臺的獎勵越多；二是用戶邀請下級新成員購買平臺虛擬幣以后會獲得相應的收益，三是通過“低買高賣”的方式在平臺上買賣“虛擬幣”獲得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。（平安榆林）
2023-08-04【幣快訊】
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侵入他人計算機盜取虛擬幣套現2800萬，7人因盜竊罪獲刑
幣快訊
據報道，日前，由寧波江北區檢察院提起公訴的寧波首例大型盜幣案，經法院審理后，7名被告人因犯盜竊罪，分別被判有期徒刑3年至4年10個月不等的刑責。據介紹，2021年6月至12月，被告人蘇某某等7人通過在網絡上發布植入了木馬軟件的網站，誘騙他人下載。 2021年12月，徐先生發現自己賬戶里161萬多個泰達幣不翼而飛。經檢察機關認定，何某某用虛擬幣共套現2800萬元人民幣。 案發后，公安機關通過凍結接收賬戶追回了部分虛擬幣。何某某主動賠償徐先生1500萬元，獲對方諒解。其他被告人也先后全額退繳了違法所得，并退賠被害人損失。
2023-05-24【幣快訊】
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四川眉山破獲“盛大合約”虛擬幣詐騙案件，涉案金額達940多萬元
幣快訊
據報道，眉山市彭山區法院審理判決了一起通過自制虛假的虛擬幣交易平臺實施詐騙的案件，被告人通過非法經營“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺誘騙客戶購買泰達幣后兌換平臺專有的虛假虛擬貨幣PTC，騙得客戶1443981泰達幣，折合人民幣940多萬元。
2023-04-14【幣快訊】
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