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泰國PMinerCryptocurrency公司涉加密虛擬幣“挖礦”詐騙，總額超1.12億泰銖
2023-09-13 11:20
簡介據報道，據泰國媒體當地報道，去年年底，泰國P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通過社交媒體平臺Facebook和LINE群組，以共同宣傳和引誘投資者參與多個不同項目的加密虛擬幣“挖礦”。這些項目總計超過30個。初期，投資者投入資金后看到了一些回報，但隨后因多種原因導致他們血本無歸。這一詐騙事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查獲了大量財產，包括豪車如賓利、蘭博基尼、法拉利、寶馬，以及50臺加密礦機等物品，同時也查獲了被告人的117個銀行賬戶，總金額超過1.12億泰銖。 此外，警方還發現了一些加密貨幣資產以及不少于3000萬泰銖的可疑資產。警方正在與加密貨幣平臺“Binance”合作，進行有關加密貨幣的調查，并要求涉案人員提供相關細節的解釋。同時，警方將上述資產移交給反洗錢局，以依法處理，他們將繼續追蹤并凍結犯罪團伙的資產。
據報道，據泰國媒體當地報道，去年年底，泰國P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通過社交媒體平臺Facebook和LINE群組，以共同宣傳和引誘投資者參與多個不同項目的加密虛擬幣“挖礦”。這些項目總計超過30個。初期，投資者投入資金后看到了一些回報，但隨后因多種原因導致他們血本無歸。這一詐騙事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查獲了大量財產，包括豪車如賓利、蘭博基尼、法拉利、寶馬，以及50臺加密礦機等物品，同時也查獲了被告人的117個銀行賬戶，總金額超過1.12億泰銖。
此外，警方還發現了一些加密貨幣資產以及不少于3000萬泰銖的可疑資產。警方正在與加密貨幣平臺“Binance”合作，進行有關加密貨幣的調查，并要求涉案人員提供相關細節的解釋。同時，警方將上述資產移交給反洗錢局，以依法處理，他們將繼續追蹤并凍結犯罪團伙的資產。
