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Tether已將聯邦調查局、美國特勤局納入其平臺
幣快訊
據報道，Tether已向美國參議院、住房和城市事務委員會以及美國眾議院金融服務委員會發表了信函，概述了其“對安全和與執法部門密切工作關系的承諾”。在最近的一封信中，Tether首席執行官Paolo Ardoino強調了Tether最近決定禁止USDT在外國資產控制辦公室（OFAC）制裁名單上的所有錢包中使用。 Tether聲稱迄今為止已經幫助美國司法部、美國特勤局和聯邦調查局（FBI）凍結了326個錢包，控制著4.35億USDT，不過最新凍結的錢包中的代幣似乎遠遠少于這個數字。Ardoino還宣布Tether“最近將美國特勤局納入了我們的平臺，并正在為聯邦調查局做同樣的事情”。
2023-12-17【幣快訊】
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精選美國特勤局破獲一起涉及加密投資詐騙案，涉案金額高達9000萬美元
幣快訊
據報道，美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達9000萬美元。據悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調查顯示，這兩名受害者的資金均轉入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。 此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過9000萬美元的資金，其中至少910萬美元來自一個與東南亞“殺豬盤”騙局有關的加密錢包。美國特勤局特工表示，這一賬戶顯然被犯罪組織控制，用于洗錢活動。 據了解，王姓男子曾是泰國亞洲經濟交流貿易協會副會長，與泰國的執法人員和政治精英關系密切。然而，該協會回應稱，王姓男子的個人業務和個人事務與協會無關，他已于數月前因未繳納會費及其他個人原因離開了協會。目前，泰國警方尚未對此事發表評論。
2023-12-15【幣快訊】
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美國特勤局是已破產交易所Bittrex的最大客戶之一，持有620萬美元
幣快訊
據報道，Bittrex的美國分支機構于5月申請破產，該公司律師Patty Tomasco周三在特拉華州法庭上表示，自5月份以來，隨著提交索賠的截止日期現已到期，近36,000名客戶已提取了價值約1.43億美元的加密貨幣，但這只是向160萬客戶發送電子郵件要求其退出的一小部分。 法院獲悉，美國特勤局是已破產交易所Bittrex的最大客戶之一，持有620萬美元的賬戶，Bittrex已與該機構合作，讓他們成功提取了這筆金額。但由于仍有很大客戶沒有領取資金，該公司可能仍保持盈利。
2023-09-14【幣快訊】
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美國特勤局在欺詐調查中扣押巴哈馬銀行Deltec資金，將沒收最多5800萬美元
幣快訊
7月19日消息，美國當局在6月份對國際洗錢、電匯和銀行欺詐進行調查時扣押了為加密貨幣公司提供服務的巴哈馬銀行Deltec的資金，美國特勤局獲授權從Deltec代表其企業客戶在紐約三菱日聯信托公司開設的托管賬戶中沒收最多約5800萬美元。
2023-07-19【幣快訊】
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美國特勤局聲稱持有加密貨幣并已推出NFT
幣快訊
5月16日消息，美國特勤局舊金山外地辦事處和灣區地區執法聯合計算機小組 (REACT) 在Reddit上舉辦了一場AMA活動。盡管一些監管機構仍將加密貨幣視為欺詐者和詐騙者的工具，但REACT特別工作組稱贊區塊鏈的公開和透明性質是打擊犯罪分子追蹤資金流動的“絕佳機會”。 此外，美國特勤局在回答問題時表示，其是加密貨幣的持有者也是加密貨幣的愛好者，該機構表示，通過擁有加密貨幣，它可以幫助他們更好地了解加密世界的更深層機制。當一位reddit用戶詢問美國特勤局是否會考慮推出自己的“memecoin”時，該機構的回應是其已在OpenSea上推出自己的NFT系列。 OpenSea頁面顯示，美國特勤局舊金山辦事處（United States Secret Service San Francisco Field Office）NFT系列于2022年10月創建。（Cointelegraph）
2023-05-16【幣快訊】
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前美國特勤局副局長：保持FTX用戶的個人信息的私密性
幣快訊
據報道，美國特勤局調查辦公室前助理主任Jeremy Sheridan警告說，如果某些FTX客戶的個人信息被公開，他們可能成為目標。在4月20日提交給特拉華州地區美國破產法院的一份聲明中，Sheridan支持債務人提出的扣留FTX用戶的 "某些機密信息 "的動議。據目前擔任FTI咨詢公司董事總經理的Sheridan稱，公布與失敗的加密貨幣交易所有關的客戶姓名會帶來 "嚴重和不尋常的身份盜竊、資產盜竊、人身攻擊和進一步的在線受害風險"。
2023-04-22【幣快訊】
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