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精選美國特勤局破獲一起涉及加密投資詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元

2023-12-15 11:20

簡介據(jù)報道，美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元。據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調(diào)查顯示，這兩名受害者的資金均轉(zhuǎn)入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過9000萬美元的資金，其中至少910萬美元來自一個與東南亞“殺豬盤”騙局有關(guān)的加密錢包。美國特勤局特工表示，這一賬戶顯然被犯罪組織控制，用于洗錢活動。據(jù)了解，王姓男子曾是泰國亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會副會長，與泰國的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。然而，該協(xié)會回應(yīng)稱，王姓男子的個人業(yè)務(wù)和個人事務(wù)與協(xié)會無關(guān)，他已于數(shù)月前因未繳納會費及其他個人原因離開了協(xié)會。目前，泰國警方尚未對此事發(fā)表評論。

據(jù)報道，美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元。據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調(diào)查顯示，這兩名受害者的資金均轉(zhuǎn)入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過9000萬美元的資金，其中至少910萬美元來自一個與東南亞“殺豬盤”騙局有關(guān)的加密錢包。美國特勤局特工表示，這一賬戶顯然被犯罪組織控制，用于洗錢活動。據(jù)了解，王姓男子曾是泰國亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會副會長，與泰國的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。然而，該協(xié)會回應(yīng)稱，王姓男子的個人業(yè)務(wù)和個人事務(wù)與協(xié)會無關(guān)，他已于數(shù)月前因未繳納會費及其他個人原因離開了協(xié)會。目前，泰國警方尚未對此事發(fā)表評論。

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