在线播放黄色网址,国产剧情av麻豆香蕉精品,欧美色欲色欲xxxxx

您現(xiàn)在的位置是：首頁 > TAG信息列表 > 恐怖主義恐怖主義

MAS宣布推出COSMIC平臺，旨在全球范圍內(nèi)打擊洗錢、恐怖主義融資等行為
幣快訊
據(jù)報道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平臺，COSMIC是促進金融機構(gòu)（FIs）之間共享客戶信息的中央數(shù)字平臺，旨在全球范圍內(nèi)打擊洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴散融資（PF）。2023年金融服務和市場法（修正案）》及相關(guān)附屬立法規(guī)定了此類共享的法律依據(jù)和保障措施，并于同日生效。

2024-04-01【幣快訊】
閱讀更多
孫宇晨：雖然致力于打擊恐怖主義融資，但首要任務是保持去中心化
幣快訊
據(jù)報道，孫宇晨在社交媒體上發(fā)文表示，TRON是一種去中心化協(xié)議，類似于比特幣和以太坊，節(jié)點在全球范圍內(nèi)運行。全球超級代表負責運行這個協(xié)議。雖然我們致力于通過整合各種分析項目和合作伙伴來打擊恐怖主義融資，但我們的首要任務仍然是保持去中心化，確保每個人的資產(chǎn)安全，并一如既往地提供即時、負擔得起和可靠的交易。我非常感謝我們行業(yè)中為加密貨幣廣泛采用做出貢獻的每個人。此前報道，根據(jù)對七位金融犯罪專家和區(qū)塊鏈調(diào)查專家的采訪，發(fā)現(xiàn)Tron在以色列、美國等國家指定的恐怖組織相關(guān)的加密貨幣傳輸平臺中超越了比特幣。

2023-11-27【幣快訊】
閱讀更多
精選WSJ更正關(guān)于加密資助恐怖主義的報道
幣快訊
據(jù)報道，華爾街日報（WSJ）更正了其早些時候關(guān)于加密資助恐怖主義的文章報道。文章早期版本援引Elliptic的研究，錯誤地稱PIJ自2021年以來已向Hezbollah發(fā)送了超過1200萬美元的加密貨幣，文章進行了更新，添加了有關(guān)Elliptic研究的更多背景信息。 WSJ寫道：該公司對以色列當局與PIJ關(guān)聯(lián)的數(shù)字貨幣錢包進行分析發(fā)現(xiàn)，PIJ可能使用加密貨幣來接收資金并將資金轉(zhuǎn)移給其他恐怖組織。Elliptic表示，目前尚不清楚其確定的所有交易是否都直接涉及，因為其中一些錢包可能屬于為非PIJ客戶提供服務的加密經(jīng)紀商。

2023-10-28【幣快訊】
閱讀更多
美參議員Warren打擊加密資助恐怖主義的法案獲得眾議員支持
幣快訊
據(jù)報道，美國眾議員Sean Caste（伊利諾伊州民主黨人）表示，有報道稱哈馬斯在本月早些時候以色列遭受襲擊之前通過加密貨幣籌集了數(shù)百萬美元，因此他計劃提出一項法案，以加強對加密貨幣的銀行保密法要求。 Caste說：“我們將討論參議員Warren已經(jīng)在參議院提出的一項法案，以實現(xiàn)這一目標”，Caste沒有具體說明是哪一項法案，但Warren在7月份重新提出了一項法案，該法案將打擊使用加密貨幣進行洗錢和逃避制裁的行為，并將《銀行保密法》的要求擴展到數(shù)字資產(chǎn)錢包提供商、礦工等參與者。

2023-10-26【幣快訊】
閱讀更多
美眾議院10月26日聽證會或?qū)⒂懻摷用茇泿旁诳植乐髁x融資中的作用
幣快訊
10月20日消息，福克斯記者Eleanor Terrett發(fā)文表示，美國眾議院金融服務委員會（HFSC）小組委員會將于當?shù)貢r間10月26日舉行一場聽證會，主題為《資金轉(zhuǎn)移：了解伊朗政權(quán)在世界各地獲得資金的途徑以及如何利用這些資金支持恐怖主義》，預計加密貨幣在這方面的作用將成為一個關(guān)鍵話題。此前消息，86位美國國會議員向拜登政府施壓，要求其詳細說明計劃如何阻止激進組織在“資助恐怖主義”中使用加密貨幣。

2023-10-20【幣快訊】
閱讀更多
精選Chainalysis：一些報告可能高估了加密貨幣在恐怖主義融資中的作用
幣快訊
據(jù)報道，在哈馬斯最近對以色列發(fā)動襲擊之后，Chainalysis認為，分析恐怖主義相關(guān)資金的數(shù)量和流動有兩個關(guān)鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，并確定促進與恐怖融資相關(guān)的資金流動的服務提供商。 Chainalysis表示，我們看到最近與以色列襲擊有關(guān)的估計，其中似乎包括流向某些服務提供商的所有資金，這些服務提供商收到了一些與恐怖主義融資相關(guān)的資金。句話說，這些總額包括與恐怖主義融資沒有明確關(guān)系的資金，在未經(jīng)訓練的人看來，價值8200萬美元的加密貨幣可能是為恐怖融資籌集的，但更有可能的是，這些資金的一小部分是用于恐怖活動，而通過可疑服務提供商處理的大部分資金都是無關(guān)的。該公司估計，在其鎖定的 8,200 萬美元中，價值約45萬美元的資金是從“與恐怖分子有關(guān)的錢包”轉(zhuǎn)移的。

2023-10-19【幣快訊】
閱讀更多
金融行動特別工作組：將敦促各國實施加密貨幣旅行規(guī)則，以打擊洗錢與資助恐怖主義的活動
幣快訊
6月26日消息消息，全球反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別工作組（FATF）第三次全體會議指出，在加強針對虛擬資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)服務提供商（VASP）典標準四年后，這些措施的全球?qū)嵤┣闆r仍然相對較差。近四分之三的司法管轄區(qū)只部分遵守或不遵守FATF的要求。許多司法管轄區(qū)尚未實施基本要求，超過一般的調(diào)查對象沒有采取任何措施來實施《旅行規(guī)則》。該規(guī)則是FATF為防止資金被轉(zhuǎn)移給受制裁的個人或?qū)嶓w而提出的一項關(guān)鍵要求。FATF呼吁所有國家對虛擬資產(chǎn)服務提供商適用反洗錢/打擊資助恐怖主義的規(guī)則，不再拖延。

2023-06-26【幣快訊】
閱讀更多