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精選Chainalysis：一些報告可能高估了加密貨幣在恐怖主義融資中的作用
2023-10-19 10:00
簡介據報道，在哈馬斯最近對以色列發動襲擊之后，Chainalysis認為，分析恐怖主義相關資金的數量和流動有兩個關鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，并確定促進與恐怖融資相關的資金流動的服務提供商。 Chainalysis表示，我們看到最近與以色列襲擊有關的估計，其中似乎包括流向某些服務提供商的所有資金，這些服務提供商收到了一些與恐怖主義融資相關的資金。句話說，這些總額包括與恐怖主義融資沒有明確關系的資金，在未經訓練的人看來，價值8200萬美元的加密貨幣可能是為恐怖融資籌集的，但更有可能的是，這些資金的一小部分是用于恐怖活動，而通過可疑服務提供商處理的大部分資金都是無關的。該公司估計，在其鎖定的 8,200 萬美元中，價值約45萬美元的資金是從“與恐怖分子有關的錢包”轉移的。
據報道，在哈馬斯最近對以色列發動襲擊之后，Chainalysis認為，分析恐怖主義相關資金的數量和流動有兩個關鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，并確定促進與恐怖融資相關的資金流動的服務提供商。
Chainalysis表示，我們看到最近與以色列襲擊有關的估計，其中似乎包括流向某些服務提供商的所有資金，這些服務提供商收到了一些與恐怖主義融資相關的資金。句話說，這些總額包括與恐怖主義融資沒有明確關系的資金，在未經訓練的人看來，價值8200萬美元的加密貨幣可能是為恐怖融資籌集的，但更有可能的是，這些資金的一小部分是用于恐怖活動，而通過可疑服務提供商處理的大部分資金都是無關的。該公司估計，在其鎖定的 8,200 萬美元中，價值約45萬美元的資金是從“與恐怖分子有關的錢包”轉移的。
