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證券時(shí)報(bào)：“佛薩奇2.0原力幣元宇宙項(xiàng)目”已涉及集資詐騙或傳銷
幣快訊
據(jù)報(bào)道，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，隨著比特幣行情復(fù)蘇，一種蹭上“虛擬貨幣”、“web3.0”、“元宇宙”等多個(gè)熱門概念的“佛薩奇2.0原力幣元宇宙項(xiàng)目”在各大社交平臺(tái)迅速傳播擴(kuò)張。該項(xiàng)目宣稱是一個(gè)全球開(kāi)源、具有智能合約的公共區(qū)塊鏈平臺(tái)，向投資者兜售“代幣+矩陣”套餐，承諾給予高額獎(jiǎng)金及分紅。陸續(xù)已有監(jiān)管機(jī)構(gòu)提示風(fēng)險(xiǎn)，撕下其偽裝外殼。去年底，陜西省渭南市蒲城縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室發(fā)布公告稱，發(fā)現(xiàn)該縣有個(gè)別群眾組織群眾購(gòu)買佛薩奇原力元宇宙生態(tài)平臺(tái)代幣套餐，行為已涉及集資詐騙或傳銷。近日，大連證監(jiān)局等多部門也發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒群眾注意這類以元宇宙為名、實(shí)則涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。

2024-02-28【幣快訊】
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內(nèi)蒙古破獲一起涉案20余億元的虛擬貨幣平臺(tái)傳銷案件
幣快訊
據(jù)報(bào)道，據(jù)赤峰公安公眾號(hào)，內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起虛擬貨幣平臺(tái)傳銷案件，該平臺(tái)具有利用虛擬幣實(shí)施傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺(tái)系立足北京面向全國(guó)、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團(tuán)伙。截至案發(fā)，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員總數(shù)已達(dá)1.8萬(wàn)余人，涉及13個(gè)省市，交易流水20余億元，目前相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2024-02-04【幣快訊】
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精選昆明呈貢審理首例虛擬貨幣傳銷組織案件，涉案金額超976萬(wàn)枚USDT
幣快訊
11月18日消息，據(jù)昆明市呈貢區(qū)人民法院公眾號(hào)發(fā)文稱，呈貢法院近期審理了首例以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項(xiàng)目是來(lái)自某國(guó)的區(qū)塊鏈理財(cái)平臺(tái)，由境外銀行、基金擔(dān)保，謊稱“XX鷹”平臺(tái)上的DAM（俗稱：蛋、蛋幣等）能與虛擬貨幣USDT（俗稱：U幣、泰達(dá)幣）實(shí)現(xiàn)1：1等值兌換。楊某等人誘騙參與者將USDT充值到“XX鷹”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，并誘騙參與者通過(guò)邀請(qǐng)碼方式在多地發(fā)展下級(jí)會(huì)員，根據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量及充值資金數(shù)額設(shè)置財(cái)富1-4級(jí)等級(jí)。經(jīng)對(duì)涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會(huì)計(jì)鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項(xiàng)目參與者充值入金總額為9762260.02USDT，折合人民幣為6500萬(wàn)余元。呈貢法院對(duì)被告人楊某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處有期徒刑一年至六年，并處罰金；扣押在案的違法所得人民幣1300萬(wàn)余元，案涉手機(jī)、U盤依法予以沒(méi)收。

2023-11-18【幣快訊】
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三男子組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷虛擬幣獲刑
幣快訊
據(jù)報(bào)道，近日，河南省衛(wèi)輝市人民法院宣判一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亞·種草”APP平臺(tái)，以推銷“礦機(jī)”獲得產(chǎn)幣收益為名，以購(gòu)買“礦機(jī)”獲得會(huì)員資格，并按“邀請(qǐng)”人數(shù)分不同“層級(jí)”，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，分別被判處六年零十個(gè)月至四年零二個(gè)月不等的刑期，并處罰金。法院審理查明，該平臺(tái)主要營(yíng)銷模式是拉人頭，“會(huì)員”通過(guò)上線邀請(qǐng)碼，在交易平臺(tái)兌換泰達(dá)幣或者直接在平臺(tái)充值購(gòu)買“礦機(jī)”，壽命為3年，合約到期不能提取本金，只能獲取“礦機(jī)”產(chǎn)幣收益。

2023-09-15【幣快訊】
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2023年上半年俄傳銷騙局總損失超5000萬(wàn)美元
幣快訊
據(jù)報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，俄羅斯聯(lián)邦最大的加密貨幣傳銷活動(dòng)造成的總損失超過(guò)5000萬(wàn)美元。俄《消息報(bào)》參考SHARD服務(wù)的一項(xiàng)研究對(duì)此進(jìn)行了描述。分析師表示，以加密貨幣籌集資金的龐氏騙局?jǐn)?shù)量正在不斷增加。如果說(shuō)2022年他們的份額是58%，那么2023年上半年這個(gè)數(shù)字就超過(guò)了70%。專家援引俄羅斯銀行的估計(jì)，俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)共有2800多個(gè)不同的傳銷活動(dòng)在運(yùn)營(yíng)。

2023-09-05【幣快訊】
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央視財(cái)經(jīng)：陜西榆林破獲涉案600余萬(wàn)元“虛擬幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件
幣快訊
據(jù)報(bào)道，央視財(cái)經(jīng)公布陜西榆林警方破獲涉案600余萬(wàn)元“虛擬幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉案投資平臺(tái)叫秘密，英文名叫SECRET，平臺(tái)以投資虛擬貨幣增值為名，誘使群眾購(gòu)買，該組織共發(fā)展下線66層，涉及600余人，涉案金額600余萬(wàn)元。警方調(diào)查梳理后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)名為“秘密”的平臺(tái)實(shí)際運(yùn)營(yíng)模式主要有三種：一是用戶在平臺(tái)購(gòu)買的虛擬幣數(shù)量越高，當(dāng)日平臺(tái)的獎(jiǎng)勵(lì)越多；二是用戶邀請(qǐng)下級(jí)新成員購(gòu)買平臺(tái)虛擬幣以后會(huì)獲得相應(yīng)的收益，三是通過(guò)“低買高賣”的方式在平臺(tái)上買賣“虛擬幣”獲得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。（平安榆林）

2023-08-04【幣快訊】
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加密項(xiàng)目MetaGo涉嫌傳銷已造成28萬(wàn)美元損失
幣快訊
據(jù)報(bào)道，哈薩克斯坦金融監(jiān)督機(jī)構(gòu) (AFM) 報(bào)告稱，四名哈薩克斯坦居民涉嫌組織加密貨幣傳銷MetaGo，造成的損失超過(guò) 1.24 億堅(jiān)戈（超過(guò) 28 萬(wàn)美元）。據(jù)AFM稱，投資者被邀請(qǐng)投資MetaGo自己的代幣，但該網(wǎng)站沒(méi)有具體說(shuō)明其收益方式，目前已超過(guò)600名受害者。

2023-05-24【幣快訊】
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