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精選昆明呈貢審理首例虛擬貨幣傳銷組織案件，涉案金額超976萬枚USDT
2023-11-18 10:40
簡介11月18日消息，據昆明市呈貢區人民法院公眾號發文稱，呈貢法院近期審理了首例以網絡虛擬貨幣傳銷平臺組織、領導傳銷活動犯罪案件，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項目是來自某國的區塊鏈理財平臺，由境外銀行、基金擔保，謊稱“XX鷹”平臺上的DAM（俗稱：蛋、蛋幣等）能與虛擬貨幣USDT（俗稱：U幣、泰達幣）實現1：1等值兌換。楊某等人誘騙參與者將USDT充值到“XX鷹”網絡平臺上，并誘騙參與者通過邀請碼方式在多地發展下級會員，根據發展會員數量及充值資金數額設置財富1-4級等級。 經對涉案區塊鏈資產分析和司法會計鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項目參與者充值入金總額為9762260.02USDT，折合人民幣為6500萬余元。呈貢法院對被告人楊某等人以組織、領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑一年至六年，并處罰金；扣押在案的違法所得人民幣1300萬余元，案涉手機、U盤依法予以沒收。
11月18日消息，據昆明市呈貢區人民法院公眾號發文稱，呈貢法院近期審理了首例以網絡虛擬貨幣傳銷平臺組織、領導傳銷活動犯罪案件，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項目是來自某國的區塊鏈理財平臺，由境外銀行、基金擔保，謊稱“XX鷹”平臺上的DAM（俗稱：蛋、蛋幣等）能與虛擬貨幣USDT（俗稱：U幣、泰達幣）實現1：1等值兌換。楊某等人誘騙參與者將USDT充值到“XX鷹”網絡平臺上，并誘騙參與者通過邀請碼方式在多地發展下級會員，根據發展會員數量及充值資金數額設置財富1-4級等級。
經對涉案區塊鏈資產分析和司法會計鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項目參與者充值入金總額為9762260.02USDT，折合人民幣為6500萬余元。呈貢法院對被告人楊某等人以組織、領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑一年至六年，并處罰金；扣押在案的違法所得人民幣1300萬余元，案涉手機、U盤依法予以沒收。
