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美國(guó)司法部起訴中國(guó)化工公司通過(guò)加密貨幣販運(yùn)芬太尼前體化學(xué)品
2023-10-04 13:00
簡(jiǎn)介10月4日消息，美國(guó)司法部宣布啟封八項(xiàng)起訴，指控中國(guó)化學(xué)品制造公司和員工向美國(guó)販運(yùn)芬太尼前體化學(xué)品的行為，稱這些中國(guó)化工公司傾向于使用加密貨幣交易來(lái)隱藏其身份以及資金的位置和動(dòng)向。除了刑事訴訟外，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)還在禁毒相關(guān)制裁名單中添加19個(gè)相關(guān)的加密錢包地址。 此前消息，根據(jù)Elliptic發(fā)布的《加密貨幣與全球芬太尼交易》研究報(bào)告，有100家中國(guó)供應(yīng)商接受加密貨幣支付來(lái)出售芬太尼前體化學(xué)品、壓片機(jī)與模具。
10月4日消息，美國(guó)司法部宣布啟封八項(xiàng)起訴，指控中國(guó)化學(xué)品制造公司和員工向美國(guó)販運(yùn)芬太尼前體化學(xué)品的行為，稱這些中國(guó)化工公司傾向于使用加密貨幣交易來(lái)隱藏其身份以及資金的位置和動(dòng)向。除了刑事訴訟外，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)還在禁毒相關(guān)制裁名單中添加19個(gè)相關(guān)的加密錢包地址。
此前消息，根據(jù)Elliptic發(fā)布的《加密貨幣與全球芬太尼交易》研究報(bào)告，有100家中國(guó)供應(yīng)商接受加密貨幣支付來(lái)出售芬太尼前體化學(xué)品、壓片機(jī)與模具。
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