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比特幣早期投資者RogerVer被美國司法部指控涉嫌稅務欺詐
幣快訊
5月1日消息，比特幣早期投資者 Roger Ver 被司法部指控涉嫌郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報表。Roger Ver 于本周因美國刑事指控在西班牙被捕。美國將尋求引渡 Roger Ver 到美國接受審判。 據悉，Roger Ver 原居住于加利福尼亞州圣克拉拉，擁有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 兩家公司銷售計算機和網絡設備。從 2011 年開始，Roger Ver 開始為自己和他的公司收購比特幣，其個人熱衷于推廣比特幣，甚至獲得了「比特幣耶穌」的綽號。Roger Ver 于 2014 年 2 月 4 日放棄美國公民身份，在移居國外后，美國法律要求 Roger Ver 提交納稅申報表，報告其在全球范圍內資產（包括比特幣）的出售所獲得的資本收益，被要求對這些資本利得繳納稅款。 司法部認為，Roger Ver 總共給國稅局造成了至少 4800 萬美元的損失。
2024-05-01【幣快訊】
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CZ案法官：不同意司法部提出的加強量刑建議
幣快訊
據報道，CZ案法官Richard Jones表示，他不同意司法部提出的加強量刑建議（此前將刑期從18個月延長至3年的要求），認為沒有證據表明被告曾被告知進行非法活動。
2024-05-01【幣快訊】
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美國司法部駁回TornadoCash開發者RomanStorm的刑事指控動議
幣快訊
據報道美國司法部周五駁回了Tornado Cash開發者Roman Storm的駁回刑事指控的動議，稱辯護文件提出了有爭議的事實，應由陪審團權衡，而不是適合早期階段動議的論點。美國司法部此前指控Storm與同伙Roman Semenov共同策劃洗錢、經營未經許可的貨幣轉移業務和違反制裁法律的陰謀，通過創建和運營Tornado Cash，一個旨在匿名交易的加密混合服務，同時還指控朝鮮的Lazarus Group和其他犯罪實體通過Tornado Cash洗錢。 據悉，Roman Storm律師在3月底提出了駁回起訴書的動議，認為Tornado Cash不是托管混合服務，不符合“金融機構”的定義，Roman Storm無法控制該服務或阻止Lazarus等組織使用。而在周五的文件中，美國司法部對辯護方對Tornado Cash的描述提出了質疑，稱其于2019年宣布為混合器，整個服務包括網站、用戶界面、一組智能合約和“中繼器網絡”。
2024-04-27【幣快訊】
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精選KuCoin自美國司法部和CFTC起訴以來資金流出超12億美元
幣快訊
據報道，繼上周美國司法部和商品期貨交易委員會提出指控后，加密貨幣交易所KuCoin日交易量從3月26日的20億美元下降至5.2億美元，下降了約75%。自3月26日以來，KuCoin的資金流出已超過12億美元。 Kaiko分析師認為，鏈上數據表明KuCoin用戶一直在將資金轉移到競爭對手的加密貨幣交易所，包括Coinbase、Binance和OKX。
2024-04-03【幣快訊】
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精選美國司法部起訴蘋果公司違反反壟斷法，限制第三方數字錢包等
幣快訊
據報道，Tether策略及VanEck顧問Gabor Gurbacs在X平臺表示，美國司法部第三次起訴蘋果公司違反反壟斷法，司法部指控蘋果封殺 "超級 "應用、壓制移動云流媒體服務、封殺跨平臺消息應用、限制第三方數字錢包，甚至限制第三方智能手表在其平臺上的運行，這是司法部在過去14年里第三次起訴蘋果公司違反反壟斷法。
2024-03-21【幣快訊】
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美司法部任命Unabomber案檢查官領導新的FTX調查
幣快訊
據報道，美司法部破產部門任命“大學航空炸彈”（UNABOM）案件的檢察官Robert J. Cleary領導新的FTX調查，根據法庭文件，Cleary被要求審查涉及FTX破產律師事務所Sullivan & Cromwell的潛在利益沖突。他還被要求審核FTX新管理團隊、債權人和政府監管機構過去進行的調查，并審查FTX的其他員工是否在2022年11月倒閉之前參與了欺詐活動。據悉，Cleary的任命和調查必須得到法官John Dorsey的批準。
2024-02-29【幣快訊】
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美司法部提交擬議針對CZ訴訟的相關敏感信息保護令動議
幣快訊
據報道，根據2月20日的一份保護令動議，考慮到CZ訴訟中的敏感信息，美國律師申請進入保護令，司法部表示，被告CZ和辯護律師不反對保護令的請求。 據美國檢察官稱，CZ承認未能維持有效的反洗錢計劃，提供的證據材料包括敏感證人訪談、第三方財務記錄和第三方內部業務記錄。美國司法部在這項動議中提出了一項擬議命令，限制公眾獲取任何信息。除了辯護律師、辯護團隊成員和被告之外，擬議的保護令不會被傳播或分發給任何人。 此外，敏感證人的身份將不會在公開文件中披露，與最近對未修改的信件和醫療記錄的密封類似，這些證人的身份將保持封存。
2024-02-21【幣快訊】
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BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控
幣快訊
據報道，美國司法部 (DOJ) 發布公告稱，已停業的數字貨幣交易所BTC-e幕后參與者Aliaksandr Klimenka已被捕并面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業務的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka還控制著技術服務公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密貨幣發展初期清洗了價值超過40億美元的犯罪活動收益，包括通過勒索軟件詐騙、身份盜竊計劃和毒品分銷團伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高將面臨25年監禁。
2024-02-02【幣快訊】
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兩名男子因運營2500萬美元加密龐氏騙局而被美司法部指控
幣快訊
據報道，根據美國司法部公告，該執法機構指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。 二人以各種名義推廣投資項目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、串謀妨礙司法公正、串謀洗錢和洗錢。如果罪名成立，他們每項共謀實施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 年監禁，每項電信欺詐罪名最高可判處 20 年監禁，每項洗錢罪名最高可判處 10 年監禁，共謀罪名可判處 5 年監禁。Saffron在審前釋放期間因犯下重罪，還將面臨最高 10 年的監禁。
2023-12-13【幣快訊】
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美國司法部公布對幣安運營的監管細節，包括允許根據要求訪問所有文件、記錄和資源
幣快訊
據報道，Binance與美國司法部（DOJ）的合規承諾于12月8日揭曉，揭示了美國對該加密貨幣交易所運營和業務活動的重大監督。前美國SEC官員John Reed Stark在X上分享了一份分析報告，將Binance新合規承諾的"詳盡清單"歸類為"咨詢公司的愿望清單。 Stark指出，Binance的新義務在一份長達11頁的文件中進行了描述，其中包括應當局要求，合作允許當局查閱文件、記錄和資源，包括查閱與"前雇員、代理、中介、顧問、代表、分銷商、許可證、承包商、供應商和合資企業合作伙伴"相關的信息。司法部刑事部門的多個科室將密切關注該交易所的活動，包括洗錢和資產追回科、國家安全科、反間諜和出口控制科以及華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室。Binance此前與美國政府達成的認罪協議還包括由金融犯罪執法網絡（FinCEN）對其進行為期五年的監管。 Stark表示，Binance的和解協議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監管機構和執法部門提供多年的即時訪問、審計、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融結腸鏡檢查。
2023-12-10【幣快訊】
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