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美司法部指控TornadoCash創(chuàng)始人違反洗錢和制裁規(guī)定

2023-08-24 00:50

簡介據(jù)報道，美司法部指控Tornado Cash創(chuàng)始人Roman Storm和Roman Semenov違反洗錢和制裁規(guī)定，并串謀經(jīng)營未經(jīng)許可的資金傳輸業(yè)務(wù)。起訴書表示，二人運營的Tornado Cash為超過10億美元的洗錢交易提供便利，并為受制裁的網(wǎng)絡(luò)犯罪組織Lazarus Group洗錢數(shù)億美元。根據(jù)公告，Roman Storm已在華盛頓州被捕，并將于今日在美國華盛頓西區(qū)地方法院出庭受審，Roman Semenov仍然在逃。美國檢察官Damian Williams表示：“雖然Roman Storm和Roman Semenov公開聲稱提供技術(shù)先進的隱私服務(wù)，但事實上他們知道他們正在幫助黑客和欺詐者隱藏他們的犯罪成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密交易洗錢是違法的，參與此類洗錢活動的人將面臨起訴。”

據(jù)報道，美司法部指控Tornado Cash創(chuàng)始人Roman Storm和Roman Semenov違反洗錢和制裁規(guī)定，并串謀經(jīng)營未經(jīng)許可的資金傳輸業(yè)務(wù)。起訴書表示，二人運營的Tornado Cash為超過10億美元的洗錢交易提供便利，并為受制裁的網(wǎng)絡(luò)犯罪組織Lazarus Group洗錢數(shù)億美元。根據(jù)公告，Roman Storm已在華盛頓州被捕，并將于今日在美國華盛頓西區(qū)地方法院出庭受審，Roman Semenov仍然在逃。美國檢察官Damian Williams表示：“雖然Roman Storm和Roman Semenov公開聲稱提供技術(shù)先進的隱私服務(wù)，但事實上他們知道他們正在幫助黑客和欺詐者隱藏他們的犯罪成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密交易洗錢是違法的，參與此類洗錢活動的人將面臨起訴。”

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