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CFTC指控某房地產公司所有者涉嫌利用數字資產商品池騙局籌集超過600萬美元
2023-07-25 23:40
簡介7月25日消息，根據CFTC周二公布的一份起訴書，Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌將個人資金與數字資產商品池混合使用。 CFTC指控兩人涉嫌利用名為“Blessings of God Thru Crypto”的數字資產商品池欺詐100多人。 CFTC在聲明中表示，田納西州克拉克斯維爾房地產公司EXIT Realty Screamin' Eagle的所有者Michael和Amanda Griffis通過聯系同事和顧客，提供將資金匯集起來交易數字資產期貨合約的方式，籌集超過600萬美元。 “被告虛假陳述，聲稱其池資金是安全的并在他們的控制之下，商品池參與者可以期望獲得高收益。被告按照‘Coach Wendy’的建議，將使用池資金在‘Apex Trading Platform’上進行‘加密貨幣期貨’交易。正如起訴書中進一步指控的那樣，被告利用他們在房地產業務中建立的個人和職業關系，說服受害者相信這個商品池計劃是合法的。” 兩人承諾“被夸大的利潤”，而沒有披露潛在風險。兩人被指控將商品池資金與個人資金混合使用。池參與者將資金轉入Mic
7月25日消息，根據CFTC周二公布的一份起訴書，Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌將個人資金與數字資產商品池混合使用。
CFTC指控兩人涉嫌利用名為“Blessings of God Thru Crypto”的數字資產商品池欺詐100多人。
CFTC在聲明中表示，田納西州克拉克斯維爾房地產公司EXIT Realty Screamin' Eagle的所有者Michael和Amanda Griffis通過聯系同事和顧客，提供將資金匯集起來交易數字資產期貨合約的方式，籌集超過600萬美元。
“被告虛假陳述，聲稱其池資金是安全的并在他們的控制之下，商品池參與者可以期望獲得高收益。被告按照‘Coach Wendy’的建議，將使用池資金在‘Apex Trading Platform’上進行‘加密貨幣期貨’交易。正如起訴書中進一步指控的那樣，被告利用他們在房地產業務中建立的個人和職業關系，說服受害者相信這個商品池計劃是合法的。”
兩人承諾“被夸大的利潤”，而沒有披露潛在風險。兩人被指控將商品池資金與個人資金混合使用。池參與者將資金轉入Michael Griffis的賬戶，然后他將其轉移到Coinbase上的個人賬戶。他將資金轉換為數字資產商品，如比特幣或USDT，并將其轉移到名為“Apex Trading Platform”的電子交易平臺上進行期貨交易。
大約有85.5萬美元支付給一些池參與者，CFTC稱這與龐氏騙局式的支付有關。“被告背叛了他們的參與者，并從中獲利。今天的訴訟強化了CFTC的長期承諾，即追究那些占受害者便宜的人的責任。”
