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印度宣布成功打擊E-Nugget騙局，已從交易所繳獲1,000萬美元加密貨幣
幣快訊
據(jù)報道，印度執(zhí)法局（ED）上周宣布，該局已成功打擊了"一個名為E-Nugget的大型在線游戲應(yīng)用程序騙局"，ED于2022年開始調(diào)查該騙局。在調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)了近2500個騾子/虛假銀行賬戶，并對這些賬戶進行了分析，并查獲了總計約1900億盧比的現(xiàn)金。該騙局的主謀阿米爾-汗也已被捕，目前正被司法拘留"。據(jù)悉，E-Nugget以利潤豐厚的游戲平臺為幌子，向用戶承諾通過真錢游戲和可觀的傭金獲得高額投資回報。然而，該應(yīng)用程序在投資后停止運營，導(dǎo)致用戶無法獲得資金。

2024-05-06【幣快訊】
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荷蘭逮捕ZKasino騙局一名嫌疑人并扣押超1140萬歐元資產(chǎn)
幣快訊
5月3日消息，荷蘭財政信息和調(diào)查局（FIOD）逮捕了一名26歲的男子，他涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢。調(diào)查的重點是賭博平臺ZKasino的大規(guī)模騙局，全球受害者曾在該平臺投資超過3000萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過1140萬歐元（1220萬美元）的加密貨幣、房地產(chǎn)和豪華汽車。

2024-05-03【幣快訊】
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Bluzelle：沒有進行BLZ代幣社區(qū)空投，用戶需警惕騙局
幣快訊
據(jù)報道，去中心化存儲網(wǎng)絡(luò)Bluzelle在X平臺發(fā)文表示，官方?jīng)]有進行BLZ代幣社區(qū)空投，也沒有在Bluzelle Telegram發(fā)放免費代幣。用戶需警惕此類騙局。

2024-05-03【幣快訊】
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OneCoin法律負責(zé)人IrinaDilkinska因參與加密金字塔騙局被判四年監(jiān)禁
幣快訊
據(jù)報道，OneCoin法律負責(zé)人Irina Dilkinska因涉嫌加密貨幣金字塔騙局被判四年監(jiān)禁，需放棄1.1億美元。紐約南區(qū)法院判決指出，她作為OneCoin項目的法律和合規(guī)主管，卻促成了洗錢和其他金融犯罪，其中包括將1.1億美元的非法收益轉(zhuǎn)移給開曼群島實體。美國檢察官指責(zé)她違法行為，稱其行為幫助剝削了數(shù)百萬受害者。此前報道，OneCoin法律負責(zé)人對洗錢和電匯欺詐指控認罪。

2024-04-04【幣快訊】
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上周一場針對BlockFi、FTX債權(quán)人的電子郵件釣魚騙局已造成至少500萬美元損失
幣快訊
3月25日消息，上周，一個針對BlockFi和FTX等破產(chǎn)加密公司的債權(quán)人的騙局已盜取至少價值500萬美元的加密貨幣和NFT。安全專家 Plumferno 表示，黑客有可能從最初從電子郵件服務(wù) Mailer Lite 竊取的數(shù)據(jù)中獲取了電子郵件地址列表，該服務(wù)于 1 月份遭到黑客攻擊。大部分資產(chǎn)都是從休眠錢包中被盜的，這些人可能受到 BlockFi 破產(chǎn)的影響，并且從那以后就沒有再動過這些資金。其中一些受害者也可能還不知道自己被盜。

2024-03-25【幣快訊】
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CertiK：OZK疑似已經(jīng)出現(xiàn)退出騙局
幣快訊
據(jù)報道，CertiK在X平臺表示，OZK疑似已經(jīng)出現(xiàn)退出騙局，代幣已下跌99%，目前網(wǎng)站和社交媒體賬戶已被刪除，部署者通過拋售代幣、從項目合約中轉(zhuǎn)移ETH以及銷售稅收，獲得了約100萬美元的ETH。

2024-03-05【幣快訊】
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Cyvers：AragonNetworkDAO疑似為虛假代幣空投騙局
幣快訊
據(jù)報道，Cyvers在X平臺發(fā)文稱，Aragon Network DAO疑似為虛假代幣空投騙局，攻擊者將所有USDC兌換成ETH。今天攻擊者向Tornado Cash 存入120萬美元。

2024-03-05【幣快訊】
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MarathonDigital：不出租或出售礦機，請小心騙局
幣快訊
據(jù)報道，Marathon Digital Holdings在X平臺發(fā)文稱，請小心冒充Marathon Digital Holdings代表或聲稱與該公司有關(guān)聯(lián)的詐騙者，我們永遠不會直接與投資者聯(lián)系，也不會直接招攬投資。Marathon不出租或出售礦機，鼓勵大家進行盡職調(diào)查，并對詐騙者利用Marathon的名義和形象詐騙個人保持警惕。

2024-02-10【幣快訊】
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比特幣核心開發(fā)者：開源NerdMinerV2項目是一個騙局
幣快訊
據(jù)報道，比特幣核心開發(fā)者Luke Dashj在X平臺表示，開源NerdMinerV2項目是一個騙局，它不能開采，找到區(qū)塊的可能性為零。據(jù)悉，NerdMinerV2自稱為讓每個人都可以輕松、負擔(dān)得起并協(xié)作進行比特幣挖礦，無論技能水平或資源如何。

2024-02-05【幣快訊】
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余弦：昨日因釣魚騙局損失超470萬美元的某大戶已取消相關(guān)危險授權(quán)
幣快訊
1月23日消息，慢霧創(chuàng)始人余弦在X平臺發(fā)文表示：昨天被釣魚的這個大戶在一兩個小時前終于取消了相關(guān)危險授權(quán)（主要是aEthWETH授權(quán)給了漁翁地址），可惜漁翁殘忍地一次次將大戶在AAVE里的aEthWETH逼近清算線，只要清算，漁翁就可以繼續(xù)轉(zhuǎn)走多余的aEthWETH，共清算了8次，轉(zhuǎn)走了7次，漁翁最終獲利超470萬美元。”

2024-01-23【幣快訊】
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