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中國430億元非吸案主犯在英國被抓獲，涉英國最大比特幣洗錢案
幣快訊
據報道，英國當地時間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（Yadi Zhang）的身份在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國境內其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財產。目前，錢志敏被指控兩項非法持有加密貨幣的罪名。 錢志敏是中國警方在2017年查處的藍天格銳非法吸收公眾存款案的主犯，涉案資金達430億元，12.6萬名中國投資者被卷入其中。案發后，錢志敏已借助假護照逃出了國外，并在國外持有巨額比特幣。 上述金融時報報道稱，錢志敏否認了英國皇家檢察署的指控，她表示自己不會認罪，也不會申請保釋。
2024-04-25【幣快訊】
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新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強被判監禁13個月
幣快訊
4月7日消息，新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強于4月2日成為首名認罪的被告，僅被判坐牢13個月。本地最大宗洗錢案的涉案金額已上升至超過30億新元，迄今有10人被控。除了蘇文強，其他被告是蘇海金、蘇寶林、蘇劍鋒、張瑞金、林寶英、王水明、陳清遠、王寶森和王德海。 另兩名原籍中國的男子蘇永燦（33歲）和王火強（29歲）也證實涉案，新加坡警方已對兩人發出逮捕令，并通過國際刑警組織發出紅色通緝令。蘇文強一共面對11項控狀，包括八項抵觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。 控方以兩項抵觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀提控，余項待法官下判時考慮在內。法官最后判他坐牢13個月，刑期從去年8月15日被逮捕當天算起。
2024-04-07【幣快訊】
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SilkRoad案主犯BanmeetSingh認罪，涉案8100枚BTC被沒收
幣快訊
1月30日消息，Silk Road暗網市場的英籍運營者Banmeet Singh在美國認罪。這起案件涉及美國緝毒局（DEA）有史以來最大規模的比特幣沒收行動，涉及約8100枚比特幣，價值約1.5億美元。 根據美國司法部的調查，顧客使用比特幣或其他加密貨幣在Singh的銷售商網站上購買毒品。從2012年中到2017年7月，Singh在美國控制了八個分銷點，這些分銷點接收來自海外的毒品運輸，重新包裝這些毒品，并將它們分發到美國所有50個州、加拿大、英格蘭、愛爾蘭、牙買加、蘇格蘭和美國維爾京群島等地。據悉，Singh于2019年4月在倫敦被捕，并于2023年被引渡至美國。
2024-01-30【幣快訊】
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