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內蒙古破獲一起涉案20余億元的虛擬貨幣平臺傳銷案件
幣快訊
據報道，據赤峰公安公眾號，內蒙古赤峰市元寶山區公安分局經偵大隊破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構嚴密、犯罪手段新穎的傳銷團伙。截至案發，平臺注冊會員總數已達1.8萬余人，涉及13個省市，交易流水20余億元，目前相關案件正在進一步偵辦中。
2024-02-04【幣快訊】
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臺灣金管會：已有52家虛擬貨幣平臺業者擬加入臺灣市場，27家正在補件
幣快訊
9月10日消息，中國臺灣金管會表示，已有52家虛擬貨幣平臺業者擬加入臺灣市場，其中25家（有2家是外商的臺灣分公司）已完成洗錢防制的法律遵照聲明，另有27家正在補件。 中國臺灣金管會將于九月公布虛擬資產管理的指導原則，未來不排除會設置專法。在尚未有專法之前，金管會將依“洗錢防制法”進行虛擬資產業者的管理，若業者未作洗錢防制的法遵聲明，則金管會將要求對方改善，否則將引用洗錢防制法來處罰，罰款從50萬起跳，最高達1千萬元。
2023-09-10【幣快訊】
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