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歐洲刑警組織：房地產、奢侈品和現金密集型企業是歐盟主要犯罪網絡的主要洗錢工具
幣快訊
據報道，歐洲刑警組織（Europol）數據表明，房地產、奢侈品和現金密集型企業是歐盟主要犯罪網絡的主要洗錢工具，加密貨幣只占較小比例，納斯達克和美國財政部的報告表明，傳統行業和數字資產領域的非法資金數量差距巨大，后者只占總數的一小部分。
2024-04-24【幣快訊】
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歐洲刑警組織與烏克蘭國家警察聯合逮捕了在烏克蘭運營勒索軟件組織的個人
幣快訊
據報道，據X用戶vxunderground透露，歐洲刑警組織與烏克蘭國家警察聯合逮捕了在烏克蘭運營勒索軟件組織的個人。據信該組織是勒索“1000 多臺服務器”的幕后黑手。
2023-11-29【幣快訊】
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歐洲刑警組織警告DeFi和NFT領域犯罪活動不斷增加
幣快訊
據報道，歐洲刑警組織（歐盟執法合作機構）最近發布了歐洲金融和經濟犯罪威脅評估。?該報告強調了影響歐盟的金融和經濟犯罪的復雜性，例如洗錢、腐敗、欺詐、知識產權犯罪和假幣。報告稱， 基于區塊鏈技術的去中心化金融（DeFi）有望帶來更大的獨立性和安全性。然而，這一領域缺乏監管，為經濟犯罪留下了空間，因為犯罪分子在DeFi平臺上存儲非法資產。高波動性的加密貨幣也是欺詐計劃和洗錢活動的目標。 NFT越來越受歡迎，但由于其即時交易功能也吸引了欺詐者。鑒于NFT的跨境交易特征，其存在巨大的洗錢風險。此外，元宇宙（用于各種活動的數字空間）的出現已被金融部門采用，并為犯罪分子提供了新的機會。虛擬宇宙中的欺詐和盜竊案件已經有報道，這表明該虛擬環境中存在有組織犯罪的潛在趨勢。 面對這些不斷演變的金融和經濟犯罪，歐洲刑警組織強調需要采取積極措施、國際合作并保持領先的犯罪創新，以確保歐盟的安全與穩定。
2023-09-18【幣快訊】
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