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荷蘭逮捕ZKasino騙局一名嫌疑人并扣押超1140萬歐元資產
幣快訊
5月3日消息，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）逮捕了一名26歲的男子，他涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢。調查的重點是賭博平臺ZKasino的大規模騙局，全球受害者曾在該平臺投資超過3000萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過1140萬歐元（1220萬美元）的加密貨幣、房地產和豪華汽車。
2024-05-03【幣快訊】
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中國臺灣檢方建議對ACE交易所嫌疑人判處20年徒刑
幣快訊
據報道，中國臺灣檢察官建議對與加密貨幣交易平臺 ACE Exchange 相關的欺詐和洗錢案的四名主要嫌疑人判處至少 20 年監禁。據當地新聞報道，臺北地檢署以欺詐和洗錢罪名起訴 32 人，其中包括 ACE Exchange 創始人 David Pan、其商業伙伴林景宏以及曾擔任交易所主席。 檢察官目前認為，有超過 1,200 人被騙，估計損失總額達 8 億新臺幣（2,456 萬美元）。這比之前估計的 3.4 億新臺幣（1,060 萬美元）損失有所增加。據檢察官稱，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮書和宣傳材料宣傳對NFTC代幣、bitnature幣、ACE交易所代幣mochange等代幣的投資，以提高其可信度。
2024-04-27【幣快訊】
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泰國當局抓獲5名涉嫌加密貨幣騙局的嫌疑人，涉案價值7600萬美元
幣快訊
據報道，泰國網絡犯罪調查局(CCIB)逮捕了四名中國公民和一名老撾公民，原因是該平臺涉嫌欺詐性加密貨幣投資平臺，該平臺從當地投資者那里騙取了超過27億泰銖（價值約7600萬美元）。 這些人冒充BCH Global Ltd.（一個虛假的比特幣投資平臺）實施欺詐計劃，欺騙了3,280名居民。他們現已被指控密謀實施跨國犯罪、從事公共欺詐和參與洗錢活動。
2023-09-17【幣快訊】
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美國司法部指控CoinDeal欺詐案嫌疑人騙取了4500萬美元
幣快訊
5月20日消息，美國司法部指控 CoinDeal 欺詐案嫌疑人 Bryan Lee 騙取了超 1 萬枚投資者的 4500 萬美元。調查人員稱，CoinDeal 是一項區塊鏈技術投資計劃，涉及加密貨幣和元宇宙。美國司法部表示，它向投資者承諾極高的回報。 美國司法部指控對 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺詐、處理非法所得財產等，刑期最高可達 100 年。
2023-05-20【幣快訊】
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CashApp創建者刺殺案嫌疑人被捕，系與BobLee相識的科技企業家
幣快訊
4月14日消息，經舊金山地區檢察官Brooke Jenkins證實，刺殺Cash App創建者Bob Lee的嫌疑人，科技企業家Nima Momeni已被捕。官方回應稱，Nima Momeni認識BobLee，但不愿就作案動機置評。Nima Momeni將于周五被提審，檢察官表示提出一項動議，要求其不得被保釋。（CNBC）
2023-04-14【幣快訊】
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