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中國(guó)臺(tái)灣檢方建議對(duì)ACE交易所嫌疑人判處20年徒刑
幣快訊
據(jù)報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣檢察官建議對(duì)與加密貨幣交易平臺(tái) ACE Exchange 相關(guān)的欺詐和洗錢案的四名主要嫌疑人判處至少 20 年監(jiān)禁。據(jù)當(dāng)?shù)匦侣剤?bào)道，臺(tái)北地檢署以欺詐和洗錢罪名起訴 32 人，其中包括 ACE Exchange 創(chuàng)始人 David Pan、其商業(yè)伙伴林景宏以及曾擔(dān)任交易所主席。檢察官目前認(rèn)為，有超過 1,200 人被騙，估計(jì)損失總額達(dá) 8 億新臺(tái)幣（2,456 萬美元）。這比之前估計(jì)的 3.4 億新臺(tái)幣（1,060 萬美元）損失有所增加。據(jù)檢察官稱，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮書和宣傳材料宣傳對(duì)NFTC代幣、bitnature幣、ACE交易所代幣mochange等代幣的投資，以提高其可信度。

2024-04-27【幣快訊】
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OneCoin聯(lián)合創(chuàng)始人被判20年徒刑并罰款3億美元
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室在一份聲明表示，Karl Sebastian Greenwood于 2014 年與所謂的“加密女王”Ruja Ignatova共同創(chuàng)立了OneCoin，被判處20年徒刑。并被責(zé)令支付3億美元罰款。Greenwood此前已承認(rèn)犯有電信欺詐和洗錢罪。

2023-09-13【幣快訊】
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英國(guó)兩名加密貨幣投資詐騙犯被判處6年以上徒刑
幣快訊
7月30日消息，英國(guó)南華克刑事法庭對(duì)兩名欺詐者Ross Jay、Michael Freckleton做出判決，分別被判處6年零3個(gè)月和6年零6個(gè)月徒刑。該騙局圍繞名為“Telecoin”的虛構(gòu)加密貨幣展開。兩人精心策劃了欺詐性銷售騙局。他們以一家名為Digi Ex的公司為幌子開展業(yè)務(wù)，通過推銷電話瞄準(zhǔn)潛在投資者，說服他們投入資金以換取根本不存在的數(shù)字資產(chǎn)。 2015年至2017年間，Digi Ex賬戶存入509,599英鎊，其中409,493英鎊可被追溯為投資者支付的款項(xiàng)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Jay和Freckleton利用新興加密貨幣市場(chǎng)的吸引力，采用欺騙手段引誘受害者并挪用其資金用于個(gè)人致富，同時(shí)并未提供任何合法的投資服務(wù)。

2023-07-30【幣快訊】
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