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上海楊浦公安分局成功打掉一個利用數字貨幣為境外電信網絡詐騙隱瞞犯罪所得的犯罪團伙
幣快訊
據報道，近日，上海楊浦公安分局成功打掉一個利用數字貨幣為境外電信網絡詐騙、賭博等犯罪團伙掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達1000余萬元。
2023-12-08【幣快訊】
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山東莘縣公安局偵破虛擬貨幣傳銷案，追繳違法所得1000余萬元
幣快訊
10月8日消息，聊城公安公眾號發布公告，山東省聊城市莘縣公安局成功偵破了該市首例涉及虛擬貨幣的傳銷案件“12·04”。抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，追繳違法所得1000余萬元。 2022年12月，莘縣公安局民警在網絡巡查時發現幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，該項目通過“token pocket”錢包借助智能合約，發布去中心化加密貨幣DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高DCS、CAR的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。該專案組曾在青島設立前方行動指揮部，得到泰安、濰坊、西安、福州等地公安機關的協助。
2023-10-08【幣快訊】
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3個錢包地址將1.38萬億PEPE賣出，隨后將所得ETH買入4870億PNDC
幣快訊
據報道，據Lookonchain監測，有3個錢包地址將它們的PEPE倉位轉為PNDC。他們以600枚ETH（96.5萬美元）的價格總共賣出了1.38萬億PEPE，并花了600枚ETH買入4870億PNDC。
2023-09-11【幣快訊】
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此前因釣魚攻擊所得2424萬美元的加密貨幣已被攻擊者兌換成ETH和DAI
幣快訊
據報道，據PeckShield監測，此前攻擊某巨鯨地址獲得2424萬美元的加密貨幣的釣魚攻擊者已經將這些rETH和stETH交換為約13,785枚ETH和164萬枚DAI。其中約45.1萬枚DAI已轉移到FixedFloat中。 此前報道，據Scam Sniffer監測，8小時前，某地址遭受網絡釣魚攻擊損失了價值2423萬美元的stETH和rETH。
2023-09-07【幣快訊】
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精選Celsius與B輪融資股東就出售GK8所得2500萬美元達成和解協議
幣快訊
據報道，加密借貸公司Celsius Network及其債權人已與B輪融資股東達成一項和解協議，將出售GK8的收益中的2500萬美元分配給股東，其中2400萬美元用于法律費用，100萬美元將在集團之間分配。
2023-07-18【幣快訊】
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韓國法院認定DoKwon犯罪所得為1.76億美元，已批準對其資產進行訴前保全
幣快訊
5月10日消息，韓國首爾南部地方法院法官近日接受了檢方要求對Terra聯合創始人Do Kwon的財產進行訴前保全的請求。資產訴前保全是指凍結犯罪嫌疑人的犯罪所得或者財產，直至確定??有罪為止。法院認定Do Kwon犯罪所得為2333億韓元（約合1.76億美元）。 由于法院接受了這一請求，Do Kwon禁止出售位于首爾城東區的商住公寓大樓“Galleria Foret”、位于論峴洞的新辦公樓以及進口汽車。不過其存放在未來資產證券中的證券、存放在友利銀行中的存款以及存放在加密交易所中的加密貨幣不能被處分。收回和保全其他金融資產的請求被駁回。 此前消息，3月份Do Kwon因偽造護照在黑山被捕入獄，隨后美國和韓國都要求將其引渡。（韓國經濟日報）
2023-05-10【幣快訊】
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數據：過去48小時有14枚BAYC低于地板價拋售，所得672枚ETH全部買入PEPE
幣快訊
5月8日消息，據推特用戶Cirrus監測，過去48小時內，14枚BAYC均以低于地板價的價格拋售，隨后用戶將所得672枚ETH（約1,276,800美元）買入PEPE。
2023-05-08【幣快訊】
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