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精選全國70多萬受害者涉案1.6億的“環球幣”涉案人員被判處十三年六個月
幣快訊
據報道，“環球幣”撬起1.6億大騙局，全國70多萬受害者，近日蘇州市虎丘區人民檢察院就辦理了該案件。 蘇州市虎丘區人民檢察院經審查認為，方某虛構環球幣可以上市交易，欺騙被害人花錢升級會員獲取環球幣，導致被害人基于環球幣能上市交易從中獲利的錯誤認識，進而處分財產造成損失，符合詐騙罪的構成要件。 案發后，警方及時凍結了方某賬戶上的錢款五千多萬，同時他用這些違法所得購置了十套房產也被公安機關予以查封。近日，法院以詐騙罪判處方某有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。 目前，公檢法已成立財產處置小組，退賠工作正在有序開展中。
2023-09-13【幣快訊】
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朝陽警方搗毀一“殺豬盤”詐騙窩點，涉案人員以投資虛擬貨幣等手段詐騙錢財
幣快訊
9月8日消息，近日，朝陽警方接到群眾舉報，成功搗毀了一個假冒“白富美”的“殺豬盤”詐騙窩點，10名犯罪嫌疑人落網。經查，這家公司以“從事器械貿易工作”為噱頭，發布需要專門人才的虛假招聘信息，待應聘者入職后，便以豐厚的待遇為誘餌，讓應聘者冒充條件優越的單身女性，通過聊天軟件配合特定話術吸引具有一定經濟基礎的男子聊天，待時機成熟，再以投資虛擬貨幣、基金為手段詐騙被害人錢財。
2023-09-08【幣快訊】
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韓國檢方將Terra聯創DanielShin等涉案人員移交審判
幣快訊
4月25日消息，據韓國檢方將Terraform Labs聯合創始人、Chai Corporation前首席執行官Daniel Shin等涉案人員移交審判。這是檢方在對Terra-Luna崩盤事件調查一年后，首次對相關案件作出初步結論。 韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組當天以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對Daniel Shin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱，他們在2019年4月至2020年 5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣，但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。 Daniel Shin被指控的罪名包括：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、 違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（Newsis）
2023-04-25【幣快訊】
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