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韓國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)拒絕接受Hanbitco轉(zhuǎn)為韓元交易所變更的報(bào)告
幣快訊
據(jù)報(bào)道，韓國金融服務(wù)委員會（FSC）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）已決定拒絕接受韓國虛擬資產(chǎn)交易所Hanbitco的變更報(bào)告。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟wMTN消息，F(xiàn)IU是在最近的審查委員會認(rèn)定Hanbitco不符合《特定金融信息法》的報(bào)告要求后做出這一決定的。因此，Hanbitco轉(zhuǎn)為韓元市場交易所的決定已被取消。一位業(yè)內(nèi)人士表示，我們認(rèn)為，最近的現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)了一些違規(guī)行為，并處以20億韓元的罰款，這可能對這一決定產(chǎn)生了直接影響。

2023-11-02【幣快訊】
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韓國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)局長：虛擬資產(chǎn)和新型支付方式廣泛分布，因此需要建立更強(qiáng)有力的反洗錢體系
幣快訊
據(jù)報(bào)道，韓國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）近日宣布，由于戰(zhàn)爭等國際局勢不穩(wěn)定，整個(gè)金融行業(yè)和虛擬資產(chǎn)行業(yè)在履行職責(zé)時(shí)需要更加謹(jǐn)慎，防止與虛擬資產(chǎn)相關(guān)的洗錢活動(dòng)。金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在李潤洙局長的主持下，與實(shí)施反洗錢制度的12家金融機(jī)構(gòu)和5家銀行召開了“2023年第2次相關(guān)機(jī)構(gòu)理事會”。李局長表示，最近有媒體報(bào)道稱，朝鮮核與導(dǎo)彈開發(fā)的主要資金來源是盜竊虛擬資產(chǎn)，哈馬斯武裝利用虛擬資產(chǎn)籌集資金。在我國，虛擬資產(chǎn)和新型支付方式廣泛分布，因此需要建立更強(qiáng)有力的反洗錢體系。

2023-10-16【幣快訊】
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