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西南科技大學法學院副院長：應加大對地下錢莊和代幣融資交易平臺打擊力度和有效規范
幣快訊
據報道，在中國廉政法制研究會2023年年會上，與會專家認為虛擬貨幣、電子禮品卡等新型支付方式提供了新的隱蔽渠道和利益輸送方式。西南科技大學法學院副院長廖天虎指出，現實中出現的比特幣和以太坊等數字貨幣型受賄等情況，我國的反腐敗立法和實務需要作出相關的回應。為了有效防范和打擊受賄人收受虛擬貨幣等犯罪情形的發生，應當加大對地下錢莊和代幣融資交易平臺從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務的打擊力度并對相關平臺進行有效規范。
2024-01-01【幣快訊】
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青島警方破獲一起涉案158億元地下錢莊案，并抓獲非法虛擬貨幣承兌商
幣快訊
據報道，山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達158億元，涉及全國17個省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。 2022年11月，青島警方發現金某等人賬戶的千余個賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。 李某是一家縣級城市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符。為此，警方圍繞她的交易對手展開審查，發現李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平臺，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。掌握確鑿的證據后，辦案人員進行收網行動。青島公安現場扣押涉案等值約200萬元人民幣的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。
2023-12-24【幣快訊】
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