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精選FBI破獲以加密投資為誘餌的龐氏騙局，涉案金額4300萬美元
幣快訊
據報道，美國聯邦調查局 (FBI) 與紐約法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 進行欺詐活動，其中包括在以下領域提供欺騙性投資機會：一家拉斯維加斯酒店企業和一家加密貨幣交易企業。 據稱，達爾普爾以巨額回報的承諾來吸引毫無戒心的投資者，這只不過是掩蓋大規模龐氏騙局的幌子。作為加密貨幣交易計劃的一部分，他聲稱他批量購買了加密貨幣并將其出售給散戶投資者以獲取利潤。
2024-05-02【幣快訊】
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精選美SEC：針對拉丁美洲人的3億美元龐氏騙局謊稱購買加密貨幣
幣快訊
據報道，美國證券交易委員會（SEC）起訴了17名涉嫌龐氏騙局的個人，該騙局從40,000多名受害者那里騙取了3億美元。SEC在一份新聞稿中表示，被告以美國10個州和其他兩個國家的拉丁裔社區為目標，他們說服投資者他們的資金將投資于加密貨幣和其他資產，但事實并非如此。SEC總共對17名被告提出指控，其中兩人達成和解。
2024-03-15【幣快訊】
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前SEC官員：比特幣現貨ETF是一個龐氏騙局
幣快訊
據報道，美國證券交易委員會(SEC)前執法官員John Reed Stark在社交媒體X發文表示，加密貨幣只有一種被實際證明的用途，那就是它在支持犯罪、洗錢和其他已知的人類惡習方面的能力。 推動比特幣ETF現貨產品是追求該產品的金融巨頭收取費用的另一個途徑。比特幣現貨ETF是一個龐氏騙局，被當作向無銀行賬戶的人提供普惠金融的手段來推銷，而在真正意義上，比特幣現貨ETF是掠奪性普惠的途徑。當前市場的反彈表明了市場對該產品的普遍熱情，這是一個"精心策劃的騙局"。 John Reed Stark聲稱自己支持Better Markets的呼吁，市場監管機構應該拒絕迄今為止提出的所有申請。
2024-01-08【幣快訊】
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兩名男子因運營2500萬美元加密龐氏騙局而被美司法部指控
幣快訊
據報道，根據美國司法部公告，該執法機構指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。 二人以各種名義推廣投資項目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、串謀妨礙司法公正、串謀洗錢和洗錢。如果罪名成立，他們每項共謀實施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 年監禁，每項電信欺詐罪名最高可判處 20 年監禁，每項洗錢罪名最高可判處 10 年監禁，共謀罪名可判處 5 年監禁。Saffron在審前釋放期間因犯下重罪，還將面臨最高 10 年的監禁。
2023-12-13【幣快訊】
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Cardano創始人將SBF比作美國歷史上已知最大龐氏騙局策劃者BernieMaddoff
幣快訊
據報道，Cardano創始人Charles Hoskinson將前FTX首席執行官SBF比作臭名昭著的美國欺詐者Bernie Maddoff，并指責媒體給了FTX前首席執行官“免費通行證”。Maddoff是美國歷史上已知最大的龐氏騙局的策劃者，估計價值648億美元，Maddoff曾一度擔任納斯達克證券交易所主席。 Hoskinson表示，盡管有公開證據表明SBF和FTX參與挪用和竊取客戶資金，但媒體對SBF的關注表明整個系統已經變得多么腐敗。Hoskinson抨擊FTX倒閉后媒體圍繞SBF的狂熱，Hoskinson首先點名了作家Michael Lewis，他關于SBF的書在前FTX首席執行官受審前幾天就獲得了媒體的廣泛關注，并將其稱為“道歉之旅”，Cardano創始人指出，似乎有“一群人希望為SBF獲得公開無罪”。
2023-10-10【幣快訊】
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約州檢察官辦公室對加密貨幣龐氏騙局AirBit案中ScottHughes等人做出判決
幣快訊
據報道，10月3日，美國紐約州檢察官辦公室宣布對AirBit案中幸存的五名被告中的三人做出量刑，其中包括Scott Hughes、Cecilia Millan和Karina Chairez。2023年初，AirBit案中的所有三名被告均承認洗錢和其他指控，幾個月后才作出上述判決。 Scott Hughes是一名律師，涉嫌洗錢AirBit Club欺詐收益約1800 萬美元，被判處18個月監禁。AirBit俱樂部的高級發起人Millan被判處五年監禁。AirBit Club的另一位高級發起人Chairez被判處一年零一天監禁。
2023-10-04【幣快訊】
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IcomTech前高管承認參與加密貨幣龐氏騙局
幣快訊
據報道，IcomTech前高管Marco Ruiz Ochoa周三承認參與了加密貨幣龐氏騙局，最高可被判處20年監禁。 據悉，IcomTech是一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司，承諾投資者購買“所謂的加密貨幣相關投資產品”，以換取利潤。檢察官表示，IcomTech的加密貨幣交易和挖礦業務并不存在，投資者的資金被用于其他計劃和個人支出。
2023-09-28【幣快訊】
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加密龐氏騙局AirBitClub聯創被判入獄12年
幣快訊
據報道，美國紐約南區檢察官Damian Williams宣布，AirBit Club聯合創始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策劃全球大規模加密旁氏騙局而被判處12年監禁。 司法部稱，RODRIGUEZ及其同謀欺騙個人投資AirBit Club（一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司），并執行復雜的洗錢行動，以隱藏從AirBit Club竊取的非法利潤。RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已認罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令沒收其在AirBit Club的欺詐收益，其中包括扣押的資產，例如價值約為1億美元的現金、比特幣和房地產。
2023-09-27【幣快訊】
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美CFTC在調查MyForexFunds龐氏騙局案中傳喚Coinbase提供支付信息
幣快訊
9月8日消息，在對涉嫌經營龐氏騙局的網站MyForexFunds進行的一項涵蓋從2021年底到2022年底的調查中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚了Deel和Coinbase要求提供關于兩者之間支付信息的資料。 CFTC上周凍結了MyForexFunds的資產，還對其欺詐投資者提起了訴訟，并要求法院裁定所有涉嫌欺詐行為生成的工資、費用和其他利潤，無論是支付給MyForexFunds還是相關第三方，都必須退還。 法庭文件顯示，My Forex Funds的首席執行官Murtuza Kazmi還控制著Coinbase Commerce的一個賬戶，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce賬戶接收了來自CFTC所說的可能是交易公司客戶的超過2000萬美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的費用。Kazmi從另一個Coinbase賬戶向可能是MyForexFunds客戶的接收方發送了超過940萬美元的加密貨幣。
2023-09-08【幣快訊】
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報告：2022年加密貨幣龐氏騙局損失達78億美元
幣快訊
據報道，TRM Labs發布了一份關于2022年加密貨幣領域不良行為者損失的綜合報告。盡管各種數字資產因加密寒冬而暴跌，并伴隨著無數的倒閉，但行業內的詐騙和盜竊案件數量并沒有明顯減少，最多維持在前幾年類似案件的比例。例如，2021年DeFi漏洞利用造成的損失超過120億美元。盡管這個數字使2022年37億美元的漏洞利用損失相形見絀，但值得注意的是，這120億美元意味著DeFi漏洞利用比前一年增加了七倍，這使得2022年成為異常值以任何標準衡量。2022年，超過175起事件導致37億美元被盜，每起事件給被利用項目的投資者造成平均2000萬美元的損失。值得注意的是，作為2021年DeFi攻擊主要目標的智能合約似乎有所改善，2022年只有約10%的網絡攻擊是協議攻擊，其余90%針對平臺的其余基礎設施。2022年，傳銷和類似的龐氏平臺造成了約78億美元的損失。如果算上愛情詐騙和網絡釣魚攻擊等其他詐騙，僅2022年加密貨幣社區就損失了超過90億美元。
2023-07-02【幣快訊】
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