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兩名男子因運(yùn)營(yíng)2500萬(wàn)美元加密龐氏騙局而被美司法部指控
幣快訊
據(jù)報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部公告，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經(jīng)營(yíng)加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過(guò) 2500 萬(wàn)美元。二人以各種名義推廣投資項(xiàng)目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。二人被指控串謀實(shí)施電匯欺詐、電匯欺詐、串謀妨礙司法公正、串謀洗錢和洗錢。如果罪名成立，他們每項(xiàng)共謀實(shí)施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 年監(jiān)禁，每項(xiàng)電信欺詐罪名最高可判處 20 年監(jiān)禁，每項(xiàng)洗錢罪名最高可判處 10 年監(jiān)禁，共謀罪名可判處 5 年監(jiān)禁。Saffron在審前釋放期間因犯下重罪，還將面臨最高 10 年的監(jiān)禁。

2023-12-13【幣快訊】
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三名男子因涉嫌超1000萬(wàn)美元的欺詐和加密洗錢計(jì)劃在美被捕
幣快訊
據(jù)報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計(jì)劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項(xiàng)計(jì)劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過(guò)1000萬(wàn)美元，并通過(guò)境外加密貨幣交易所進(jìn)行洗錢。三人被指控串謀銀行欺詐罪、串謀實(shí)施影響金融機(jī)構(gòu)的電匯欺詐罪、串謀洗錢罪和串謀詐騙罪。根據(jù)紐約南區(qū)美國(guó)檢察官辦公室的說(shuō)法，這些指控加在一起最高可判處82年徒刑。

2023-11-17【幣快訊】
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JPEX案一名31歲男子被捕，累計(jì)27人被捕
幣快訊
據(jù)報(bào)道，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX案，警方再拘捕多一人，累計(jì)被捕人數(shù)27人。警方說(shuō)，當(dāng)中7人正被扣查，其余20人獲準(zhǔn)保釋候查，須于本月下旬至12月下旬向警方報(bào)到。警方至今已共接獲2533人報(bào)案，涉款增至15億6000萬(wàn)元。據(jù)了解，最新被捕的是懷疑詐騙集團(tuán)成員的31歲男子。而警方下午在屯門一處拖走一輛名貴跑車，相信與犯罪得益有關(guān)。警方說(shuō)，案件調(diào)查仍在進(jìn)行中，不排除有更多人被捕。

2023-10-07【幣快訊】
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南澳大利亞警方從被控販毒男子手中查獲150萬(wàn)美元加密貨幣
幣快訊
據(jù)報(bào)道，南澳大利亞州警方以販毒和洗錢罪名逮捕了一名來(lái)自阿德萊德山的25歲男子，在行動(dòng)中查獲了價(jià)值約150萬(wàn)美元的加密貨幣。被告人在暗網(wǎng)上操作多個(gè)供應(yīng)商檔案，銷售各種毒品。據(jù)警長(zhǎng)Rice稱，被告人收到了大筆加密貨幣付款，在行動(dòng)中查獲了價(jià)值約150萬(wàn)美元的加密貨幣。此外，還沒收了總計(jì)數(shù)萬(wàn)美元的少量現(xiàn)金。南澳大利亞警方證實(shí)，這名25歲嫌疑人已被還押，并計(jì)劃稍后出庭。

2023-10-05【幣快訊】
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JPEX案再拘1男子，香港警方累計(jì)拘捕人數(shù)已增至19人
幣快訊
據(jù)報(bào)道，有關(guān)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX懷疑詐騙案，香港警方再拘捕多1人，令案件至今的被捕人數(shù)增至19人。據(jù)悉，最新被捕的是一名28歲姓劉男子，今早在香港屯門被捕，而此前從澳門遣返至香港的JPEX案2人目前已獲準(zhǔn)保釋候查，須于十月下旬向警方報(bào)到。香港警方表示，截至10月2日下午五時(shí)共接獲2467名受害人報(bào)案，當(dāng)中涉及金額約15.22億元。（信報(bào)）

2023-10-04【幣快訊】
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三男子組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷虛擬幣獲刑
幣快訊
據(jù)報(bào)道，近日，河南省衛(wèi)輝市人民法院宣判一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亞·種草”APP平臺(tái)，以推銷“礦機(jī)”獲得產(chǎn)幣收益為名，以購(gòu)買“礦機(jī)”獲得會(huì)員資格，并按“邀請(qǐng)”人數(shù)分不同“層級(jí)”，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，分別被判處六年零十個(gè)月至四年零二個(gè)月不等的刑期，并處罰金。法院審理查明，該平臺(tái)主要營(yíng)銷模式是拉人頭，“會(huì)員”通過(guò)上線邀請(qǐng)碼，在交易平臺(tái)兌換泰達(dá)幣或者直接在平臺(tái)充值購(gòu)買“礦機(jī)”，壽命為3年，合約到期不能提取本金，只能獲取“礦機(jī)”產(chǎn)幣收益。

2023-09-15【幣快訊】
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美SEC指控夏威夷男子實(shí)施虛假加密貨幣拉高拋售計(jì)劃
幣快訊
據(jù)報(bào)道，一名夏威夷男子被美國(guó)證券交易委員會(huì)指控通過(guò)散布提前贖回高額回報(bào)的虛假新聞稿來(lái)抬高無(wú)擔(dān)保貸款的價(jià)格。該機(jī)構(gòu)表示，他還謊稱將貸款轉(zhuǎn)換為加密貨幣。美國(guó)證券交易委員會(huì)紐約辦公室周五對(duì)Jeremy Koski提出指控。據(jù)稱，他就其在零售商JCPenney運(yùn)營(yíng)的信托基金中擁有的股票發(fā)布了虛假新聞稿和贖回通知。該機(jī)構(gòu)表示，Koski故意向投資者撒謊，以抬高這些股票的價(jià)格，以便他可以通過(guò)拉高拋售計(jì)劃出售這些股票。據(jù)夏威夷美國(guó)地方法院網(wǎng)站稱，Koski將于11月6日在夏威夷接受聯(lián)邦法官的初步聽證會(huì)。

2023-09-04【幣快訊】
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一紐約男子承認(rèn)自己是2016年Bitfinex黑客事件中的比特幣黑客
幣快訊
據(jù)報(bào)道，CNBC報(bào)道稱，一名紐約男子承認(rèn)自己是 2016 年 Bitfinex 黑客事件中的比特幣黑客，他在聯(lián)邦法院承認(rèn)共謀洗錢被盜加密貨幣，最終價(jià)值 45 億美元。在該男子周四在法庭上認(rèn)罪之前，尚不清楚是誰(shuí)從加密貨幣交易所 Bitfinex 竊取了比特幣。據(jù)悉，該男子Ilya “Dutch” Lichtenstein在華盛頓特區(qū)認(rèn)罪，此前他的妻子Heather Rhiannon Morgan預(yù)計(jì)將出席在同一法院舉行的另一場(chǎng)聽證會(huì)，參加她自己的認(rèn)罪聽證會(huì)。

2023-08-03【幣快訊】
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加爾各答男子因加密貨幣欺詐被拘留
幣快訊
據(jù)報(bào)道，孟買警方官員周六表示，加爾各答一名男子因涉嫌以加密貨幣能使現(xiàn)金翻倍為借口欺騙他人而被捕。該官員稱，被告Hamza Anwar據(jù)稱誘騙孟買居民申訴人在線支付 75,000 盧比，承諾他的現(xiàn)金將在 30 至 35 天內(nèi)翻倍。 Anwar是根據(jù)印度刑法（IPC）、420（不誠(chéng)實(shí)）和數(shù)據(jù)專業(yè)法的相關(guān)條款被捕的。

2023-07-16【幣快訊】
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俄羅斯男子因使用加密貨幣資助烏克蘭而被控叛國(guó)罪
幣快訊
據(jù)報(bào)道，俄羅斯聯(lián)邦特勤局 (FSB) 指控俄羅斯東部一名男子涉嫌向?yàn)蹩颂m武裝部隊(duì)發(fā)送加密貨幣，被判叛國(guó)罪。?據(jù)悉，該男子是哈巴羅夫斯克地區(qū)的居民，據(jù)稱已向基輔的武裝部隊(duì)發(fā)送加密貨幣，以幫助購(gòu)買彈藥、醫(yī)療設(shè)備、無(wú)人機(jī)和紅外步槍瞄準(zhǔn)鏡。?俄羅斯情報(bào)機(jī)構(gòu)告訴塔斯社，已確定被拘留者使用加密貨幣工具，通過(guò)居住在烏克蘭境內(nèi)的第三方將個(gè)人資金轉(zhuǎn)移到一個(gè)外國(guó)慈善基金會(huì)的賬戶，供烏克蘭武裝部隊(duì)使用。目前發(fā)送的加密貨幣數(shù)量和類型均未披露。

2023-06-22【幣快訊】
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