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BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控
幣快訊
據報道，美國司法部 (DOJ) 發布公告稱，已停業的數字貨幣交易所BTC-e幕后參與者Aliaksandr Klimenka已被捕并面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業務的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka還控制著技術服務公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密貨幣發展初期清洗了價值超過40億美元的犯罪活動收益，包括通過勒索軟件詐騙、身份盜竊計劃和毒品分銷團伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高將面臨25年監禁。
2024-02-02【幣快訊】
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精選分析：PudgyPenguins首席執行官LucaNetz是一系列詐騙的幕后策劃者
幣快訊
據報道，據鏈上分析師okHOTSHOT在社交媒體上表示，Pudgy Penguins首席執行官Luca Netz是一系列在線詐騙的幕后策劃者，通過詐騙獲得了7位數的利潤。
2023-10-07【幣快訊】
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EulerFinance黑客事件的幕后黑手：自己現在被關在巴黎監獄里
幣快訊
據報道，一名自稱是2億美元Euler Finance黑客事件幕后黑手的男子表示，他現在被關在巴黎監獄里。這名自稱名叫Federico Jaime的男子表示，他在一名西班牙學生的幫助下利用了Euler，但后來爆發了內訌。
2023-07-13【幣快訊】
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