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涉嫌用比特幣洗錢400萬美元的某公司CEOMartinMizrahi面臨最高127年監禁判決
幣快訊
3月7日消息，美國司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯網公司的首席執行官Martin Mizrahi將面臨最高127年的監禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過400萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團和一家被黑客攻擊的慈善機構有關。 Mizrahi通過其公司LV.net接收非法資金，并將這些資金轉換為比特幣，再發送到匿名加密賬戶中。此外，他還涉嫌通過電子郵件詐騙洗錢300萬美元以及進行價值800萬美元的信用卡欺詐。
2024-03-07【幣快訊】
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Chainalysis：在緬甸運營的某公司在不到兩年內詐騙1億多美元，并利用USDT轉移資金
幣快訊
2月25日消息，根據區塊鏈分析公司Chainalysis和美國反奴隸制組織International Justice Mission的分析，一家在緬甸運營的公司在不到兩年的時間里從受害者那里騙取了1億多美元。Chainalysis表示，根據其對USDT的追蹤，這些資產被用于轉移“殺豬盤”受害者的資金。 其分析稱，USDT還被用來向緬甸東部一個名為KK Park一家公司付款，被販運工人的家屬被迫支付贖金以換取釋放受害者。
2024-02-25【幣快訊】
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