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山西封查一起利用虛擬貨幣洗錢犯罪鏈條，涉案流水近8400余萬(wàn)元
幣快訊
8月14日消息，據(jù)山西省公安廳微信公眾號(hào)，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局?jǐn)財(cái)嘁粭l通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬(wàn)元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后通過兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種；通常會(huì)先行踩點(diǎn)，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時(shí)后返回購(gòu)買；購(gòu)買時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級(jí)后，頻繁地看手機(jī)等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開。

2023-08-14【幣快訊】
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湖北警方偵破全國(guó)“虛擬貨幣第一案”，涉案流水達(dá)4000億
幣快訊
7月18日消息，據(jù)平安湖北公眾號(hào)，記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉，涉案流水達(dá)4000億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

2023-07-18【幣快訊】
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