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慢霧：監測到BNBChain上與OSN代幣相關的潛在可疑活動
幣快訊
據報道，慢霧在X平臺上發文稱，監測到BNB Chain上與OSN代幣相關的潛在可疑活動，請用戶保持警惕。
2024-05-06【幣快訊】
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DFOX項目存在可疑交易，來自BNB和BaseChain中部分資金已轉入Tornado.cash
幣快訊
據報道，據Cyvers Alerts系統監測，已在多個網絡（包括BNB、ETH和BaseChain）上標記了大量涉及DFOX項目的可疑交易，來自BNB和BaseChain的資金已通過某地址橋接到ETH，其中部分資金已轉入Tornado.cash，目前持有44.3枚ETH，價值14.3萬美元，建議不要參與DFOX項目。
2024-04-15【幣快訊】
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香港證監會：提防以“KKRGlobal”為名營運的可疑網站
幣快訊
據報道，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）今日告誡公眾，提防以“KKR Global”為名營運的可疑網站, 其偽冒一家持牌機構并涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為。有關網站偽冒證監會持牌機構KKR Capital Markets Asia Limited，并涉嫌從事涉及虛擬資產的欺詐行為，以及聲稱其總部設于香港。受害人表示，他們經由即時通訊應用程序，被人招攬在有關網站上投資加密貨幣產品。他們隨后從相關網站提款時遇到困難，并被要求支付高昂的“費用”以“驗證他們的錢包”。
2024-03-19【幣快訊】
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SEC在法庭文件中質疑TerraformLabs向律師支付的1.66億美元“可疑”款項
幣快訊
據報道，美國證券交易委員會（SEC）在周二提交的一份文件中要求特拉華州破產法院駁回Terraform Labs保留Dentons US LLC作為其特別顧問的請求，聲稱已向Dentons支付了“可疑”金額。 SEC在文件中表示，Terraform Labs向Dentons預付款保留賬戶轉入了“驚人”的1.66億美元，其中1.22億美元是在申請破產之前的90天內轉入的。SEC認為，此舉似乎旨在從該公司移除可用于支付該機構執法行動所產生的任何判決的資產。這1.22億美元已轉入律師的“不透明行賄基金”，Terraform Labs隨后可以將其用作“戰爭基金”，繼續針對SEC的法律糾紛。
2024-02-29【幣快訊】
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精選香港證監會：提防名為“Yieldnodesmasternodepool＂的可疑加密貨幣相關產品
幣快訊
據報道，香港證監會發布公告，告誡公眾，提防一項由Exceptional Media Limited（一家在香港注冊成立的公司）操作并名為“Yieldnodes masternode pool＂的可疑投資產品，該產品涉及與加密貨幣相關的質押集資安排，并未獲證監會認可向香港公眾發售，并涉嫌違反《證券及期貨條例》。香港證監會稱，注意到香港公眾可透過該產品的相關網站及其有關管理人在Facebook、Discord、X、LinkedIn及Instagram上管理的多個社交媒體帳戶，取覽關于該產品的資料。據報有投資者在取回就該產品所作的投資時，遇到問題。 香港證監會已在2024年2月28日將該產品及其相關資料列入可疑投資產品警示名單，謹此告誡投資者提防與虛擬資產有關的“收益”或“質押”安排，將就任何違法行為采取適當行動。
2024-02-28【幣快訊】
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韓國去年虛擬資產經營者的可疑交易報告數量比上年增加了49%
幣快訊
據報道，由于韓國金融當局鼓勵主動報告與虛擬資產相關的可疑交易，去年虛擬資產經營者的可疑交易報告數量比上年增加了49%。2月14日，韓國金融服務委員會金融情報室（FIU）公布，虛擬資產交易所等虛擬資產業務經營者收到的可疑交易報告數量較上年增加49%，占總數的比例STR也從1.2%增加到1.7%。
2024-02-14【幣快訊】
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香港證監會：提防涉“香港國際金融中心代幣”的可疑投資產品
幣快訊
據報道，香港證監會提醒公眾，提防涉及“香港國際金融中心代幣”(IFCT)的可疑投資產品、其相關項目和安排。相關推廣材料聲稱，該產品在香港已獲正式核準，但事實上其并未獲證監會認可向香港公眾發售。
2024-02-07【幣快訊】
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Floki：尊重香港證監會將“Floki和TokenFi質押計劃”列為可疑投資產品的決定，將繼續合作以解決問題
幣快訊
據報道，Floki表示遺憾香港證監會將其Floki和TokenFi質押計劃列為可疑投資產品，表示尊重監管機構，將繼續合作解決監管問題。自去年12月以來，項目一直與法律顧問合作解決潛在監管問題，并在香港采取措施，包括向用戶發出警告、阻止其參與計劃。 對于證監會擔心的高APY，項目解釋了質押計劃獨特之處，強調獎勵是以TokenFi的實用代幣TOKEN支付，而高APY與TokenFi市值波動相關。
2024-01-30【幣快訊】
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SkyArkChronicles發布提醒：若用戶錢包收到可疑邀請鏈接，請勿點擊
幣快訊
據報道，SkyArk Chronicles在社交媒體X發文表示，詐騙者正在偽造SkyArk NFT，若有用戶錢包收到可疑邀請鏈接，請勿點擊。所有信息均以官方渠道發布內容為準。
2024-01-28【幣快訊】
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SlowMist：檢測到與GetReachxyz相關的潛在可疑活動
幣快訊
據報道，SlowMist在社交媒體上發布安全警報，檢測到與GetReachxyz相關的潛在可疑活動，請保持警惕。
2024-01-26【幣快訊】
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