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OneCoin法律負責人IrinaDilkinska因參與加密金字塔騙局被判四年監禁
幣快訊
據報道，OneCoin法律負責人Irina Dilkinska因涉嫌加密貨幣金字塔騙局被判四年監禁，需放棄1.1億美元。紐約南區法院判決指出，她作為OneCoin項目的法律和合規主管，卻促成了洗錢和其他金融犯罪，其中包括將1.1億美元的非法收益轉移給開曼群島實體。美國檢察官指責她違法行為，稱其行為幫助剝削了數百萬受害者。 此前報道，OneCoin法律負責人對洗錢和電匯欺詐指控認罪。
2024-04-04【幣快訊】
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俄羅斯被捕經營一個“金融金字塔”的企業家
幣快訊
據報道，俄羅斯警方以欺詐罪逮捕了一位被稱為Bitmama（又名“加密貨幣女王”）的企業家。Valeria Fedyakina（Bitmama）于9月15日在一名“熟人”提出欺詐投訴后被警方拘留。這位“熟人”聲稱，Fedyakina欺騙了他，讓他交出了近7000萬美元。據報道，警方相信其他人也將資金投資于Fedyakina，但懷疑她實際上在經營一個“金融金字塔”。據媒體報道，當這些指控曝光后，Fedyakina據稱試圖帶著投資者的資金“逃跑”。媒體稱她的“失蹤”是“突然”的，發生在“被捕前一周左右”。
2023-09-25【幣快訊】
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