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DeFianceCapital創始人：某虛假項目以10億美元估值融資成功，VC盡職調查標準明顯下降
幣快訊
據報道，DeFiance Capital創始人兼CEO Arthur Cheong在社交媒體發文表示，近幾個月來VC的盡職調查標準明顯下降。個充斥著許多可疑人物和歷史可疑的創始人的項目，竟然以10億估值融資成功。這種情況若不改變，將繼續吸引投機者進入這個領域。
2024-04-29【幣快訊】
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FantomFoundation聯創：正忙于對memecoin進行盡職調查，以便在Fantom創建安全的社區meme幣框架
幣快訊
據報道，Fantom Foundation聯合創始人Andre Cronje發布推文表示，正忙于對memecoin進行盡職調查，以便可以創建一個框架，在Fantom上啟動、支持和培育社區安全的meme幣。
2024-04-07【幣快訊】
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知情人士：摩根士丹利正在進行盡職調查，以將現貨比特幣ETF添加至經紀平臺
幣快訊
據報道，據Coindesk援引兩位知情人士透露，華爾街巨頭摩根士丹利正在進行盡職調查，以將現貨比特幣ETF產品添加到其經紀平臺中。 其中一位知情人士表示，自1月份美SEC批準在美國推出現貨比特幣ETF以來，摩根士丹利一直在評估向客戶提供現貨比特幣ETF。美國目前有10只現貨比特幣ETF交易，其中資產管理規模最大的是灰度的GBTC、貝萊德的IBIT和富達的FBTC，目前尚不清楚摩根士丹利希望向其客戶提供哪些產品。 摩根士丹利是另類投資和私人市場領域的領導者，管理著超過1500億美元的資產，是第一家在2021年向高凈值客戶提供比特幣基金的美國銀行巨頭。
2024-02-29【幣快訊】
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Kraken創始人：投資FTX的風投公司沒有盡職調查導致"明顯的欺詐行為"
幣快訊
據報道，Kraken創始人Jesse Powell對投資FTX的風險投資公司表示憤怒，稱他們的無能導致了"明顯的欺詐行為"。 Powell認為，風險投資公司沒有盡職調查，沒有發現FTX可能存在的差異。相反，他們任由自己被SBF吹捧的個性所欺騙。這些投資者沒有考慮到SBF的FTX與Alameda之間的關系會如何影響企業的整體運營。
2023-10-12【幣快訊】
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Consensys回應EBA：客戶使用自托管錢包并不意味著銀行需要加強盡職調查
幣快訊
據報道，Consensys律師Bill Hughes在社交媒體表示，昨天Consensys對歐洲銀行管理局（EBA）關于洗錢和恐怖主義融資風險因素指南的磋商提交了簡短回應。簡而言之，我們的評論如下： 1)我們同意，客戶使用自托管錢包本身并不意味著銀行需要加強對該客戶的盡職調查，EBA應在其指南中明確說明。 2)我們不認為客戶使用多個自托管錢包或多個公共地址就表明該客戶存在更大的洗錢風險。使用多個錢包和地址是很常見的，并且在某種程度上正是系統設計的工作方式。它根本不表明潛在的惡意活動，并且這樣處理可能會導致對自托管錢包用戶的強化盡職調查成為默認行為，這將顛覆正常的反洗錢盡職調查流程。 3) 雖然不限制交易價值或交易量的服務可能會帶來更大的洗錢風險，但不應鼓勵銀行為了避免加強盡職調查而要求極低的限額。 4) 使用區塊鏈分析等新技術也可以降低區塊鏈背景下的風險，我們贊賞EBA認識到這一點并鼓勵在其公共指導中使用該技術，我們將進一步鼓勵 EBA 和其他監管機構持開放態度，允許技術隨著技術的發展，不僅補充標準盡職調查機制，而且取代它們。重要的是，不僅要降低機器學習風
2023-08-31【幣快訊】
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CH4Capital聯創：畢馬威的研究代表主流金融機構對比特幣進行了徹底的盡職調查
幣快訊
據報道，畢馬威發布題為《比特幣在ESG指令中的作用》的報告后，CH4 Capital聯合創始人兼著名ESG分析師Daniel Batten表示，畢馬威的研究至關重要，因為它首次代表主流金融機構對比特幣進行了徹底的盡職調查。 Batten表示，對該報告的全面性感到驚訝。報道通常會在盡職調查過程中漏掉某些民間傳說，例如‘但比特幣從其他用戶那里奪走了可再生能源’。Batten贊揚了畢馬威團隊的研究質量，并發表了他認為內容是“非顯而易見的事實”。
2023-08-06【幣快訊】
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BlockFi調查報告：管理層在向FTX提供貸款前已進行合理的盡職調查
幣快訊
7月12日消息，BlockFi獨立董事及其律師進行的一項調查顯示，BlockFi Inc.過去與FTX的業務似乎是合法的，管理層在向FTX提供貸款前已進行了合理的盡職調查。這項調查歷經7個月，調查結果于周一在新澤西州破產法院公布，以支持BlockFi的一項和解協議。該協議將解決BlockFi聯合創始人Zac Prince、Flori Marquez以及其他高管與公司破產相關的潛在法律索賠。作為交換，BlockFi管理層已同意協助公司律師對導致BlockFi倒閉的公司（包括FTX和三箭資本）提起訴訟。BlockFi管理層將在涉及FTX和三箭資本的訴訟中擔任關鍵證人，這可能為債權人創造10億美元的價值。法庭文件顯示，Prince、Marquez和其他高管還同意放棄或減少對他們在BlockFi平臺上的個人數字資產的追繳，并向公司捐款220萬美元現金。和解必須得到法官的批準。
2023-07-12【幣快訊】
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韓國中小加密交易所組成的協會要求12家銀行進行實名賬戶盡職調查
幣快訊
6月20日消息，韓國虛擬資產交易協會 (VXA）20日發布公告稱，已向國內12家未與虛擬資產交易所簽訂實名制存取款賬戶合同的境內商業銀行??和地方銀行、網上銀行等發送了關于簽訂實名賬戶合同的盡職調查申請書。該請求包含要求調查與虛擬貨幣交易所的實名賬戶合同，以確保公平交易秩序并擴大消費者權益。
2023-06-20【幣快訊】
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香港金融機構對加密客戶的盡職審查須在為其執行不少于8000元虛擬資產的非經常交易前進行
幣快訊
5月26日消息，香港證監會近日發布的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》第12章中的內容涉及虛擬資產，其中幾個子章節規定了客戶盡職審查。指引稱，在為客戶執行屬虛擬資產轉帳（并涉及相當于不少于8,000元的虛擬資產）的非經常交易（包括虛擬資產轉賬及兌換）之前，金融機構須就該客戶執行客戶盡職審查措施，不論該交易是以單一次操作執行，或是以該金融機構覺得是有關連的若干次操作執行。除了一般識別的身份資料外，金融機構應取得額外的客戶資料，可包括互聯網規約（IP）地址連同相關的時間印章、地理位置數據、及裝置識別碼等。 文件還提供了如何識別虛擬貨幣相關洗錢的內容：由虛擬資產業務所促成的交易可能以現金作交易，所以此類業務可能被用作存放從犯罪活動所得的現金得益。此外，虛擬資產業務可能被利用來處置或存放從非法活動所得或與上游罪行（例如網上騙局、勒索軟件及其他網絡罪案）有關連的虛擬資產。虛擬資產業務亦有可能被用于洗錢的第二個階段，即分層交易的過程。為了使從非法活動所得的虛擬資產的來源變得模糊，不法分子或洗錢人士可能會在不同的錢包地址、服務提供者、虛擬資產的類別或區塊鏈之間轉移資產。他們可能
2023-05-26【幣快訊】
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