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加密混合器Sinbad被美財(cái)政部制裁，F(xiàn)BI和芬蘭警方已查封其網(wǎng)站
幣快訊
據(jù)報(bào)道，據(jù)Coindesk消息，美國(guó)財(cái)政部已從全球美元金融體系中制裁了加密貨幣混合服務(wù)器Sinbad，理由是該服務(wù)支持與朝鮮黑客組織有關(guān)的交易。Sinbad的網(wǎng)站還被聯(lián)邦調(diào)查局、荷蘭金融情報(bào)和調(diào)查局(FIOD)、Openbaar Ministryie（荷蘭檢察官辦公室）和芬蘭國(guó)家調(diào)查局查封。美國(guó)財(cái)政部的新聞稿將Sinbad描述為“一個(gè)虛擬貨幣混合服務(wù)，是OFAC界定的Lazarus集團(tuán)的主要洗錢工具，該集團(tuán)是朝鮮國(guó)家支持的網(wǎng)絡(luò)黑客組織?！?加密貨幣分析服務(wù)Chainalysis表示，Sinbad 是一個(gè)相對(duì)“年輕”的混合器，該公司于2022年10月開(kāi)始做廣告。

2023-11-30【幣快訊】
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Elliptic：過(guò)去一年網(wǎng)絡(luò)犯罪分子加速?gòu)募用茇泿呕旌掀鬓D(zhuǎn)向跨鏈橋
幣快訊
據(jù)報(bào)道，據(jù)區(qū)塊鏈取證公司Elliptic稱，過(guò)去一年，網(wǎng)絡(luò)犯罪分子加速?gòu)募用茇泿呕旌掀鬓D(zhuǎn)向跨鏈橋。6月和7月，幾乎所有被盜的加密貨幣都是通過(guò)跨鏈橋進(jìn)行洗錢的，跨鏈犯罪趨勢(shì)是由于“犯罪置換”效應(yīng)所致，當(dāng)現(xiàn)有方法受到過(guò)度監(jiān)管時(shí)，犯罪分子會(huì)轉(zhuǎn)向新方法來(lái)進(jìn)行非法活動(dòng)。然而，向跨鏈橋的轉(zhuǎn)變正在超出他們的預(yù)測(cè)。

2023-09-20【幣快訊】
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精選ZachXBT：某比特幣巨鯨近幾個(gè)月已向比特幣混合器洗錢2.65億美元
幣快訊
據(jù)報(bào)道，鏈上偵探ZachXBT指出，某比特幣巨鯨地址在2018年5月首次從幣安獲得9,999.99 BTC資金后，近幾個(gè)月突然開(kāi)始通過(guò)多個(gè)比特幣混合器洗錢2.65億美元，地址為：1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7。為了避免被發(fā)現(xiàn)，這些資金被分成多筆小額存款。使用Sinbad（朝鮮主要混合器）是愚蠢的行為。

2023-08-28【幣快訊】
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