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RippleCTO：犯罪行為通常通過用金錢換取沉默來解決
幣快訊
10月8日消息，針對FTX向舉報人提供了500萬美元，要求對Alameda的特權保持沉默，Ripple首席技術官David Schwartz評價稱，“許多可能被視為犯罪的指控都是通過用金錢換取沉默來合法解決的”。 此前消息，《華爾街日報》披露，被FTX收購的LedgerX團隊通過隱藏機制發現了FTX賦予Alameda特權，包括650 億美元的負債。報道指出，FTX隨后向舉報人提供了500萬美元要求其保持沉默。
2023-10-08【幣快訊】
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菲律賓SEC與美國SEC以及亞洲開發銀行合作打擊加密犯罪行為
幣快訊
據報道，菲律賓證券交易委員會與美國證券交易委員會以及亞洲開發銀行合作，打擊利用加密貨幣實施欺詐和其他金融犯罪的犯罪分子。菲律賓 SEC 主席Emilio B. Aquino表示，此次研討會旨在“加強菲律賓 SEC 執法人員對內幕交易、市場操縱、場外欺詐和加密貨幣詐騙等證券相關犯罪進行調查的能力。 除了研討會之外，菲律賓證券交易委員會還簽署了國際證監會組織關于加密貨幣犯罪的多邊諒解備忘錄。該監管機構還希望當地立法者制定符合 IOSCO 制定標準的新法律，以增強其執行權力。
2023-09-20【幣快訊】
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BitcoinMagazineCEO：DCGCEO操縱GBTC價格存在犯罪行為
幣快訊
據報道，Bitcoin Magazine首席執行官David Bailey在X（原Twitter）上發文指責Grayscale首席執行官Barry Silbert存在犯罪行為。Bailey聲稱，Silbert借用了客戶存款來操縱GBTC的價格，以便用它作為抵押品，在知情的情況下從Genesis用戶那里借入比特幣，他實際上已經資不抵債了，這是犯罪行為。 Bailey聲稱，Silbert在2022年花費了多達5億美元資金來“維護GBTC價格”，特別是在Do Kwon的Terra Luna帝國崩潰期間。據稱，Silbert花費了從Genesis借的3億美元資金，這些資金是在2022年5月中旬Terra Luna崩潰時借的。 Silbert是Digital Currency Group (DCG) 的首席執行官，DCG是Grayscale及其33億美元旗艦產品GBTC的母公司。
2023-09-08【幣快訊】
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報告：由于監管加強和犯罪行為迫使加密貨幣持有者更愿意自行保管財產
幣快訊
據報道，高盛(GS)在周二的一份報告中援引鏈上數據表示，由于監管加強和犯罪行為迫使加密貨幣持有者更愿意自行保管，6月份交易所的BTC和ETH供應量下降。報告稱，市值最大的加密貨幣比特幣的供應量下降了4%，接近2022年12月的水平，這本身就是2020年11月以來的最低水平，而且就在2021年牛市開始之前。以太坊供應量下滑5.8%，達到2018年5月以來的最低水平。高盛表示，這一趨勢受到多種因素的支撐。
2023-07-05【幣快訊】
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最高檢發布第四十四批指導性案例，涉及區塊鏈等領域新類型非法集資等犯罪行為
幣快訊
6月13日消息，最高檢發布第四十四批指導性案例，該批指導性案例以金融犯罪為主題，涉及私募基金型非法集資、偽造貨幣、POS機套現等犯罪行為，突出高質效辦理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融風險。近年來檢察機關積極參與防范化解重大風險攻堅戰、互聯網金融風險專項整治、打擊整治養老詐騙等專項工作，2018年以來全國檢察機關起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙案件18萬余人。依法從嚴懲治網絡借貸、私募基金、養老、區塊鏈等領域新類型非法集資，會同有關部門掛牌督辦43件重大案件，2018年以來共起訴非法集資案件11萬余人。
2023-06-13【幣快訊】
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