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韓國金融監(jiān)管局宣布成立虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局和虛擬資產(chǎn)調(diào)查局
幣快訊
據(jù)報道，韓國金融監(jiān)管局宣布成立虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局和虛擬資產(chǎn)調(diào)查局，作為專門負(fù)責(zé)虛擬資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)。根據(jù)擬成立的新機(jī)構(gòu)，虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局將負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查虛擬資產(chǎn)運營商，加強自律，監(jiān)測市場。虛擬資產(chǎn)調(diào)查局將調(diào)查與虛擬資產(chǎn)有關(guān)的不公平交易。

2023-11-29【幣快訊】
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精選印度中央調(diào)查局任命托管公司Liminal管理扣押的數(shù)字資產(chǎn)
幣快訊
據(jù)報道，印度中央調(diào)查局（CBI）已指定數(shù)字資產(chǎn)托管公司Liminal管理扣押的數(shù)字資產(chǎn)。Liminal已經(jīng)為中央調(diào)查局的一項行動提供了支持，組建了一支專業(yè)團(tuán)隊，創(chuàng)建了多簽名和多方計算錢包，以安全存儲被扣押的資產(chǎn)。該行動的細(xì)節(jié)尚未公布。印度近期至少發(fā)生了兩起重大加密貨幣詐騙案。一起是3億美元的詐騙案，其中有18人被捕；另一起是1.2億美元的詐騙案，其中至少有兩人被捕。 Liminal在2022年中期的種子輪融資中籌集了470萬美元，投資方包括風(fēng)險投資公司Elevation Capital以及Andreas Antonopoulos、Balaji Srinivasan和Sandeep Nailwal等知名天使投資人。

2023-11-09【幣快訊】
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泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局逮捕5名加密投資平臺欺詐案嫌犯，涉案超2700萬美元
幣快訊
9月11日消息，泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）逮捕了與欺詐性加密貨幣投資平臺有關(guān)的五名外國公民，該平臺騙取了3200余名當(dāng)?shù)赝顿Y者超過2700萬美元的資金，美國國土安全部調(diào)查局和其他國際執(zhí)法機(jī)構(gòu)也參與了此案。

2023-09-11【幣快訊】
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舊金山聯(lián)邦法院法官允許美國聯(lián)邦調(diào)查局扣押某黑客所盜取的價值近520萬美元比特幣
幣快訊
9月11日消息，舊金山聯(lián)邦法院法官下令涉嫌從北加州加密貨幣高管竊取加密貨幣的年輕黑客Ahmad Wagaafe Hared將價值近520萬美元比特幣與一輛跑車交給美國聯(lián)邦調(diào)查局。檢方稱，Hared及其同伙首先獲得高管與投資者的個人聯(lián)系信息，并聯(lián)系手機(jī)服務(wù)提供商，并操縱公司代表，讓其認(rèn)為自己是目標(biāo)電話號碼的合法擁有者。Hared 隨后將目標(biāo)電話號碼轉(zhuǎn)移到其自己手機(jī)上，進(jìn)行SIM互換。之后Hared侵入電子郵件與其他賬戶，并盜取加密貨幣。Hared已于2019年簽訂認(rèn)罪協(xié)議。

2023-09-11【幣快訊】
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幣安與臺灣刑事調(diào)查局開展打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪培訓(xùn)計劃
幣快訊
據(jù)報道，幣安與臺灣刑事調(diào)查局 (CIB)在臺北合作開展了為期一天的培訓(xùn)計劃。該計劃是由幣安執(zhí)法培訓(xùn)和調(diào)查團(tuán)隊的專家設(shè)計和領(lǐng)導(dǎo)的，有 200 多名執(zhí)法人員現(xiàn)場和虛擬參加。研討會討論了一系列主題，包括與加密貨幣相關(guān)的犯罪趨勢、調(diào)查技術(shù)以及幣安與執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的案例研究。幣安全球合作伙伴Damien Ho表示，隨著臺灣越來越多的人對加密貨幣產(chǎn)生興趣，讓用戶感到安全和舒適的加密生態(tài)系統(tǒng)非常重要。這就是為什么幣安投入大量資源和精力來保護(hù)我們的平臺并加強其安全性，以及更廣泛的加密生態(tài)系統(tǒng)的安全性。我們歡迎臺灣監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作努力，并期待未來類似的合作。幣安執(zhí)法培訓(xùn)主管Jarek Jakubcek表示，用戶保護(hù)是幣安的重中之重，其中很大一部分涉及與世界各地執(zhí)法機(jī)構(gòu)的積極接觸。畢竟，有效的安全是協(xié)作的。今天的會議提供了另一個寶貴的機(jī)會來分享我們在預(yù)防犯罪和調(diào)查方面的經(jīng)驗，我們很高興能與臺灣執(zhí)法部門攜手合作。

2023-06-11【幣快訊】
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