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Cred前高管因電匯欺詐和其他指控被起訴
幣快訊
據(jù)報(bào)道，破產(chǎn)的加密貨幣貸款機(jī)構(gòu) Cred 的三名前高管被指控串謀實(shí)施電匯欺詐、電匯欺詐和從事非法目的金融交易。Cred聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Daniel Schatt、前首席財(cái)務(wù)官Joseph Podulka和前首席資本官James Alexander被加州北區(qū)美國檢察官辦公室起訴。據(jù)稱，Schatt和Podulka被捕，并在舊金山一家法院首次出庭。

2024-05-04【幣快訊】
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前OpenSea產(chǎn)品經(jīng)理就與內(nèi)幕交易相關(guān)的電匯欺詐和洗錢罪提起上訴
幣快訊
據(jù)報(bào)道，OpenSea的前產(chǎn)品經(jīng)理Nathaniel Chastain對其因與內(nèi)幕交易相關(guān)的電匯欺詐和洗錢罪提出上訴。Chastain的法律團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，他用來進(jìn)行內(nèi)幕交易的OpenSea推薦信息對OpenSea而言“沒有商業(yè)價(jià)值”，因此也不應(yīng)被視為“受保護(hù)的財(cái)產(chǎn)”。因此根據(jù)美國相關(guān)法律，Chastain應(yīng)被無罪釋放，上訴文件要求撤銷Chastain的定罪或進(jìn)行新的審判。

2024-01-19【幣快訊】
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OneCoin法律與合規(guī)負(fù)責(zé)人承認(rèn)洗錢和電匯欺詐罪
幣快訊
據(jù)報(bào)道，根據(jù)紐約南區(qū)美國檢察官辦公室的一份聲明，OneCoin法律與合規(guī)負(fù)責(zé)人Irina Dilkinska承認(rèn)了電信欺詐和洗錢指控，此前檢察官稱她參與了一項(xiàng)導(dǎo)致投資者損失數(shù)十億美元的加密金字塔計(jì)劃，Dilkinska可能面臨最高10年的監(jiān)禁。 Dilkinska認(rèn)罪幾個(gè)月前， 46 歲的 OneCoin 創(chuàng)始人Karl Sebastian Greenwood被檢察官指控欺騙 350 萬投資者，并將所得資金用于建造五星級度假村、一架私人飛機(jī)和一艘游艇，被判處20年監(jiān)禁。Greenwood此前已承認(rèn)犯有電信欺詐和洗錢罪。 Dilkinska 的判決定于2024年2月14日進(jìn)行。

2023-11-10【幣快訊】
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網(wǎng)絡(luò)紅人DenishSahadevan承認(rèn)電匯欺詐和涉及比特幣等加密貨幣的洗錢指控
幣快訊
據(jù)報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)紅人Denish Sahadevan于周三在聯(lián)邦法院承認(rèn)了電匯欺詐、嚴(yán)重的身份盜竊和涉及比特幣等加密貨幣的洗錢指控。?馬里蘭州聯(lián)邦檢察官辦公室在一份新聞稿中表示，這名有影響力的人試圖向貸方和美國政府詐騙價(jià)值120萬美元的COVID-19救助貸款。

2023-06-02【幣快訊】
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模因幣PSYOP創(chuàng)建者Ben.eth或因涉嫌電匯欺詐罪將遭到集體訴訟
幣快訊
5月20日消息，律師事務(wù)所 Loevy & Loevy 合伙人 Mike Kanovitz 在社交媒體上發(fā)文表示，模因幣 PSYOP 的創(chuàng)建者 Ben.eth（推特 handle @eth_ben）在本次事件中并非無意中搞砸了，而是故意誤導(dǎo) Token 購買者、出爾反爾并設(shè)立錯(cuò)誤結(jié)構(gòu)的流動(dòng)資金池。其承諾的緩慢釋放 Token 也是假的，目前 90% 應(yīng)該給投資者的 PSYOP 分配仍未釋放。 Mike Kanovit 指出，Ben.eth 涉嫌電匯欺詐罪，這可能會(huì)迫使其最終支付 2100 萬美元的賠償金，盡管 PSYOP 的銷售只籌集了 700 萬美元。如果 Ben.eth 不將資金退還給投資者，Loevy & Loevy 將在亞利桑那州對其提起集體訴訟。 Ben.eth 駁回了該訴訟并認(rèn)為，該訴訟通告語氣過于隨意、存在錯(cuò)別字顯得過于不專業(yè)，并且沒有得到 Loevy & Loevy 律所合伙人 Jon Loevy 的認(rèn)可。

2023-05-20【幣快訊】
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前OpenSea高管在內(nèi)幕交易案中被判犯有電匯欺詐和洗錢罪
幣快訊
據(jù)報(bào)道，NFT 平臺 OpenSea 的前產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 Nate Chastain 周三在紐約聯(lián)邦法院被判犯有洗錢和電匯欺詐罪，面臨最高 40 年的監(jiān)禁。在社交媒體上傳出內(nèi)幕交易指控后，Chastain 于 2021 年 9 月被迫辭職，Chastain 被指控濫用職權(quán)并非法獲利。檢察官稱，從 2021 年 6 月到 2021 年 9 月，Chastain 通過購買他知道會(huì)以低價(jià)出現(xiàn)在公司網(wǎng)站上的 NFT 賺取了 5 萬多美元，然后在關(guān)注度增加導(dǎo)致價(jià)格上漲后以高價(jià)出售，Chastain 試圖通過使用匿名錢包和 OpenSea 帳戶來隱藏他的購買行為。美國紐約南區(qū)法院（SDNY）的檢察官于 2022 年 6 月對欺詐和洗錢指控。據(jù) SDNY 稱，針對 Chastain 的案件是第一起涉及數(shù)字資產(chǎn)的內(nèi)幕交易案。

2023-05-04【幣快訊】
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