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中國430億元非吸案主犯在英國被抓獲，涉英國最大比特幣洗錢案
幣快訊
據報道，英國當地時間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（Yadi Zhang）的身份在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國境內其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財產。目前，錢志敏被指控兩項非法持有加密貨幣的罪名。 錢志敏是中國警方在2017年查處的藍天格銳非法吸收公眾存款案的主犯，涉案資金達430億元，12.6萬名中國投資者被卷入其中。案發后，錢志敏已借助假護照逃出了國外，并在國外持有巨額比特幣。 上述金融時報報道稱，錢志敏否認了英國皇家檢察署的指控，她表示自己不會認罪，也不會申請保釋。
2024-04-25【幣快訊】
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英國一前酒店員工JianWen被判涉及25億美元比特幣洗錢罪名
幣快訊
3月24日消息，英國倫敦南華克刑事法院經過五年的調查，發現前酒店工作人員Jian Wen參與了價值25億美元比特幣的洗錢活動，涉及48個電子設備和數千個數字文件的審查，目前其已被判洗錢罪。 此前1月消息，英國執法機構已沒收價值17億美元（按照當時價格計算）的比特幣，此前一名前酒店員工Jian Wen試圖使用該比特幣在倫敦購買價值約3000萬美元的豪宅，由于其無法解釋加密資產的來源，購買并未成功。據悉Jian Wen于2018年成為英國公民，涉嫌被招募協助Zhimin Qian洗錢，被指控代表Zhimin Qian將比特幣轉換為現金、奢侈品和房地產。
2024-03-24【幣快訊】
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英國女子因幫助一名中國逃犯進行比特幣洗錢而被判有罪
幣快訊
3月21日消息，據彭博社報道，英國女子因在 2017 年至 2022 年期間幫助一名中國逃犯 Yadi Zhang 進行比特幣洗錢而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策劃了一起近 60 億美元的投資詐騙案。陪審團認定該名女子的一項洗錢罪名成立，但未能就另外兩項指控做出裁決。一名檢方律師昨日在法庭上表示，皇家檢察署不會要求對這兩項未決指控進行重審。此前，Yadi Zhang 通過在中國的七個辦事處管理的十種投資工具，騙取了中國約 13 萬名投資者的資金。
2024-03-21【幣快訊】
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涉嫌用比特幣洗錢400萬美元的某公司CEOMartinMizrahi面臨最高127年監禁判決
幣快訊
3月7日消息，美國司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯網公司的首席執行官Martin Mizrahi將面臨最高127年的監禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過400萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團和一家被黑客攻擊的慈善機構有關。 Mizrahi通過其公司LV.net接收非法資金，并將這些資金轉換為比特幣，再發送到匿名加密賬戶中。此外，他還涉嫌通過電子郵件詐騙洗錢300萬美元以及進行價值800萬美元的信用卡欺詐。
2024-03-07【幣快訊】
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