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新加坡最大洗錢案被告張瑞金涉案金額3600萬新元，獲判15個月監(jiān)禁
幣快訊
據報道，在新加坡轟動一時的30億新元洗錢大案中，被告之一張瑞金（45歲）在認罪后被判處15個月監(jiān)禁。張瑞金涉嫌通過香港公司，將3600萬新元的犯罪所得轉移至其在新加坡的銀行賬戶，并偽造文件欺騙本地銀行。他在本案中涉案金額最高，獲判的刑期也是目前案件被告中最長的。張瑞金與另外9名同案被告于去年8月落網，至今已有5人被定罪。 其中，蘇寶林獲判14個月監(jiān)禁，蘇文強和王寶森分別被判13個月，蘇海金獲判14個月。法官在量刑時表示，考慮到張瑞金案情復雜、涉及跨國犯罪，且利用偽造文件欺騙銀行，為維護新加坡國際金融中心的聲譽，刑罰必須具有足夠的阻嚇性。不過鑒于他選擇認罪并配合調查，故從輕發(fā)落。
2024-05-01【幣快訊】
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陳零九被列為JPEX案被告
幣快訊
據報道，陳零九早前代言的虛擬資產交易平臺JPEX涉嫌詐騙而遭牽連，中國臺北地檢署昨日指揮調查局臺北市調查處傳喚平臺臺灣首席合伙人張東穎等4人到案，原為證人身份的陳零九被列為被告。 陳零九通過經紀人表示，我們上周已再次去警局就民眾提告的部分去做說明了，也一樣提供所有證據給警方，基于偵查不公開，所以無法透露相關訊息。目前零九的工作與演唱會都正常進行，我們也會持續(xù)配合檢警的調查，希望這事件能盡快水落石出。
2023-11-09【幣快訊】
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FTX集體訴訟案3名被告與原告達成擬議的和解協議
幣快訊
9月19日消息，FTX集體訴訟中三名被告（杰克遜維爾美洲虎隊四分衛(wèi)Trevor Lawrence與YouTube網紅Keven Paffrath和Tom Nash）與原告達成擬議的和解協議，文件中沒有披露細節(jié)或和解條款。 此外該集體訴訟的律師指出，他們“正在與其他FTX被告進行保密的和解討論”，調解日期定在10月和11月，律師透露他們打算很快提交駁回動議。如果和解取得進展，律師計劃于明年1月5日提交一份文件，尋求安排初步批準動議。
2023-09-19【幣快訊】
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新加坡近年最大洗黑錢案進展：蘇文強否認遠程賭博指控，王寶森等其余9名被告拒絕置評
幣快訊
9月5日消息，彭博社針對《聯合早報》此前新加坡破獲近年最大洗黑錢案，10人被捕涉案總額高達10億元報道跟進指出，案件的10名被告中，蘇文強律師表示其否認任何有關他在新加坡實施遠程賭博的指控，王寶森律師稱其尚未提出抗辯，但拒絕進一步置評，王德海和其他七名被告的律師都沒有回應置評請求。
2023-09-05【幣快訊】
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蘇富比成為BoredApes-MoonPay訴訟案中的被告
幣快訊
據報道，一項正在進行的集體訴訟指控加密支付公司MoonPay與Bored Ape Yacht Club團隊Yuga Labs和幾位名人合謀夸大 NFT 的價值，該訴訟的最新情況是，申訴已作修改，納入一名機密證人的證詞，拍賣行蘇富比也被添加到備受矚目的被告名單中。指控該拍賣行的代表誤導買家，稱一名“傳統(tǒng)”藝術收藏家以 2440 萬美元購買了《101 Bored Apes》，而事實上，已破產的加密貨幣交易所 FTX 購買了這些NFT。訴訟稱：“蘇富比聲稱未公開的買家是‘傳統(tǒng)’收藏家，這讓人們以為 BAYC NFT 市場已經轉向主流受眾。”
2023-08-12【幣快訊】
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精選美SEC起訴幣安案件的被告答辯截止日期為2023年9月21日
幣快訊
據報道，根據哥倫比亞特區(qū)地方法院法官艾米·伯曼·杰克遜（AMY BERMAN JACKSON）簽署的一項命令顯示，美國證券交易委員會起訴幣安案件的被告答辯截止日期為2023年9月21日，原告必須在2023年11月7日前提交反對任何駁回動議的陳述，另在2023年12月12日前應回復支持任何駁回動議的簡報。此前艾米·伯曼·杰克遜已拒絕幣安要求修改6月26日公開聲明的動議。
2023-06-27【幣快訊】
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“影子銀行”案被告ReginaldFowler因加密貨幣欺詐被判75個月監(jiān)禁
幣快訊
6月6日消息，美國聯邦檢察官周一表示，明尼蘇達維京人隊的前少數股東Reginald Fowler因加密貨幣欺詐被判處75個月監(jiān)禁，此外，其被判沒收7.4億美元并支付價值5300萬美元的賠償金。 檢察官表示，Fowler對美國橄欖球聯盟高管撒謊，聲稱他將通過包含來自房地產交易的資金的賬戶來支持該聯盟，從而達成一項股票購買協議，使他成為聯盟母公司最大的股東。但實際上，這些銀行賬戶被用來在未經所屬銀行知情的情況下，將數字貨幣兌換成現金，結果在10個月內Fowler處理了大約7.5億美元的加密貨幣交易。 Fowler旗下公司Global Trading Solutions曾系Crypto Capital（一家失敗的“影子銀行”）和其他加密公司的支付處理商。檢察官稱：“Fowler違反了聯邦反洗錢法，并對美國橄欖球聯盟實施欺詐，且在此過程中對美國銀行撒謊。”
2023-06-06【幣快訊】
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杭州判決首例涉虛擬數字人侵權案，判決被告構成侵權
幣快訊
據報道，近日，杭州互聯網法院一審判決了首例涉虛擬數字人侵權案，判決被告公司構成著作權侵權及不正當競爭，為原告公司消除影響并賠償經濟損失（含維權費用）12萬元。
2023-05-06【幣快訊】
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精選美SEC對Coinme和相關被告處以近400萬美元的罰款
幣快訊
據報道，美國證券交易委員會對總部位于西雅圖的 Coinme 和相關被告處以近 400 萬美元的罰款，SEC表示，Coinme 的 Up Global 部門和領導這兩個實體的 Neil Bergquist 于 2017 年末在以太坊區(qū)塊鏈上的 UpToken 首次代幣發(fā)行中誤導了投資者。 SEC 表示，投資者被引導相信 Up Global 將限制 UpToken 的供應，而 Coinme 將創(chuàng)造對 UpToken 的持續(xù)需求，為比特幣自動柜員機獎勵計劃提供資金，從而幫助推高 UpToken 的價格。根據監(jiān)管機構的說法，這些說法具有誤導性，它還表示，Up Global 和 Bergquist 錯誤地告訴投資者此次發(fā)行籌集了 1000 萬至 1890 萬美元，但實際上籌集的資金只有 365 萬美元。Coinme 和 Up Global 將總共支付 377 萬美元罰款， Bergquist 將支付 15 萬美元，35 歲的Bergquist 被禁止擔任上市公司高管或董事三年。
2023-04-29【幣快訊】
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針對馬斯克操縱DOGE幣價的集體訴訟或將Twitter列為被告
幣快訊
據報道，針對 Elon Musk 操縱 DOGE 幣價的集體訴訟或將 Twitter 列為被告。該集體訴訟原告的代表 Evan Spencer 表示，此前 Twitter 將其標志改為 DOGE 代幣的 logo 后又改回，導致 DOGE 價格短時間內上漲后再度下跌，故將向法院提交將 Twitter 列為被告的動議。
2023-04-12【幣快訊】
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