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Tether在回應前SEC官員質疑時強調其不在美國運營
2023-05-12 10:20
簡介5月12日消息，針對前美國證券交易委員會互聯網執法官員John Reed Stark在推特上對Tether的一系列質疑，包括財務報告的真實性問題、合規問題等。 Tether首席技術官Paolo Ardoino回應稱：1.Tether不是一家美國公司，不在美國運營，也沒有招攬美國用戶，其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行賬戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶，還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查，符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和不良媒體批評，并通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬，以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受黑客影響用戶追回資金，并已與執法部門和監管機構進行多次合作（以多個數字和事件舉例說明）。4.Tether Limited已在FinCEN注冊，向FinCEN提交可疑活動報告 (SAR) 并接受Title 31檢查。Tether Group還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR，Tether定期與FBI和DOJ合作處理各
5月12日消息，針對前美國證券交易委員會互聯網執法官員John Reed Stark在推特上對Tether的一系列質疑，包括財務報告的真實性問題、合規問題等。
Tether首席技術官Paolo Ardoino回應稱：1.Tether不是一家美國公司，不在美國運營，也沒有招攬美國用戶，其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行賬戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶，還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查，符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和不良媒體批評，并通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬，以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受黑客影響用戶追回資金，并已與執法部門和監管機構進行多次合作（以多個數字和事件舉例說明）。4.Tether Limited已在FinCEN注冊，向FinCEN提交可疑活動報告 (SAR) 并接受Title 31檢查。Tether Group還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR，Tether定期與FBI和DOJ合作處理各種案件。5.Tether在保護其用戶方面做得很好，非常重視風險管理，在其100%儲備金之上累積額外儲備金。
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