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精選美國檢察官辦公室起訴KuCoin及其兩位創(chuàng)始人
2024-03-26 23:10
簡介據(jù)報道,美國紐約南區(qū)美國檢察官辦公室宣布啟封針對全球加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創(chuàng)始人Chun Gan和Ke Tang合謀經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)并合謀違反銀行保密法,故意不維持旨在防止KuCoin被用于洗錢和恐怖主義融資的充分的反洗錢(AML)計劃,不維持驗(yàn)證客戶身份的合理程序,并且不提交任何可疑的文件活動報告。KuCoin還被指控經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)并嚴(yán)重違反《銀行保密法》。GAN和TANG仍然逍遙法外。
Tags: 檢察官 創(chuàng)始人 辦公室
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