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幣安回應路透社質疑：公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求
2023-05-05 08:40
簡介5月5日消息，針對路透社今日通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱：“路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述，我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求，并且我們有一個強大的合規計劃，其中結合了復雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。” 幣安表示：“一個經常被忽視的事實是，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。當我們了解到不良行為時，我們會進行干預并采取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。關于文章中提到的具體組織，需要澄清的是，不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。這就是為什么我們的團隊與執法部門合作，并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。”
5月5日消息，針對路透社今日通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱：“路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述，我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求，并且我們有一個強大的合規計劃，其中結合了復雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。”
幣安表示：“一個經常被忽視的事實是，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。當我們了解到不良行為時，我們會進行干預并采取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。關于文章中提到的具體組織，需要澄清的是，不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。這就是為什么我們的團隊與執法部門合作，并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。”
