您現在的位置是：眾鏈財經 > 幣快訊 >
韓國金融監管局：中大型電子金融公司反洗錢自查結果不足
2023-12-22 11:20
簡介據報道，韓國金融監管局副主席Kim Jun-hwan主持的與46家大中型電子金融公司首席執行官的會議上宣布，中大型電子金融公司反洗錢（AML）自查結果不足。據金融監督院介紹，從去年9月開始進行的為期一個月的反洗錢自查顯示，雖然建立了基本的客戶核查和可疑交易報告制度，但實際業務操作不夠充分。 特別是內部控制制度薄弱，包括建立詳細的反洗錢業務執行程序。 Kim Jun-hwan表示，金融監督局將在2024年通過召開業務說明會和對電子金融公司進行檢查，繼續提高整個行業對反洗錢制度的認識，將把重點放在改善薄弱環節上，而不是采取個別措施，以便各公司能夠發展自身的反洗錢能力。
據報道，韓國金融監管局副主席Kim Jun-hwan主持的與46家大中型電子金融公司首席執行官的會議上宣布，中大型電子金融公司反洗錢（AML）自查結果不足。據金融監督院介紹，從去年9月開始進行的為期一個月的反洗錢自查顯示，雖然建立了基本的客戶核查和可疑交易報告制度，但實際業務操作不夠充分。 特別是內部控制制度薄弱，包括建立詳細的反洗錢業務執行程序。
Kim Jun-hwan表示，金融監督局將在2024年通過召開業務說明會和對電子金融公司進行檢查，繼續提高整個行業對反洗錢制度的認識，將把重點放在改善薄弱環節上，而不是采取個別措施，以便各公司能夠發展自身的反洗錢能力。
