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精選28家印度加密貨幣服務(wù)提供商已在該國(guó)反洗錢(qián)部門(mén)注冊(cè)

2023-12-04 20:30

簡(jiǎn)介據(jù)報(bào)道，多達(dá)28家虛擬數(shù)字資產(chǎn)（VDA）或加密服務(wù)提供商已在印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）注冊(cè)。今年3月，印度財(cái)政部規(guī)定，加密貨幣企業(yè)必須向印度反洗錢(qián)部門(mén)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）注冊(cè)，并遵守《防止洗錢(qián)法》（PMLA）規(guī)定的其他流程。印度財(cái)政部的答復(fù)還顯示，"指導(dǎo)方針和報(bào)告要求適用于為印度市場(chǎng)提供服務(wù)的離岸加密貨幣交易所"，并將對(duì)不合規(guī)的離岸平臺(tái)采取"PMLA下的適當(dāng)行動(dòng)"。

據(jù)報(bào)道，多達(dá)28家虛擬數(shù)字資產(chǎn)（VDA）或加密服務(wù)提供商已在印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）注冊(cè)。今年3月，印度財(cái)政部規(guī)定，加密貨幣企業(yè)必須向印度反洗錢(qián)部門(mén)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）注冊(cè)，并遵守《防止洗錢(qián)法》（PMLA）規(guī)定的其他流程。印度財(cái)政部的答復(fù)還顯示，"指導(dǎo)方針和報(bào)告要求適用于為印度市場(chǎng)提供服務(wù)的離岸加密貨幣交易所"，并將對(duì)不合規(guī)的離岸平臺(tái)采取"PMLA下的適當(dāng)行動(dòng)"。

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