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歐洲銀行管理局：加密資產(chǎn)服務提供商需增強協(xié)議互操作性并掌握自托管地址信息

2023-11-24 20:00

簡介11月24日消息，歐洲銀行管理局（EBA）今日發(fā)布咨詢文件表示，當前的歐洲法規(guī)已不足以管理加密貨幣提供商之間的AML/CFT標準合規(guī)性，并建議合并支付服務提供商（PSP）和加密資產(chǎn)服務提供商（CASP）的AML/CFT標準；其還建議CASP通過增強其協(xié)議的互操作性促進信息傳輸，考慮與現(xiàn)有行業(yè)標準、協(xié)議和區(qū)塊鏈網(wǎng)絡的兼容性，以促進整合，以及評估數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)可靠性。根據(jù)擬議的新規(guī)則，CASP還需要獲取并持有自托管地址的信息，確保加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬可以單獨識別，并驗證該地址是否由CASP客戶擁有或控制。當自托管賬戶的轉(zhuǎn)賬金額高于1000歐元時，將強制執(zhí)行這些要求（未具體說明是每月、每日還是單次）。新指南擬于2024年12月30日生效。

11月24日消息，歐洲銀行管理局（EBA）今日發(fā)布咨詢文件表示，當前的歐洲法規(guī)已不足以管理加密貨幣提供商之間的AML/CFT標準合規(guī)性，并建議合并支付服務提供商（PSP）和加密資產(chǎn)服務提供商（CASP）的AML/CFT標準；其還建議CASP通過增強其協(xié)議的互操作性促進信息傳輸，考慮與現(xiàn)有行業(yè)標準、協(xié)議和區(qū)塊鏈網(wǎng)絡的兼容性，以促進整合，以及評估數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)可靠性。根據(jù)擬議的新規(guī)則，CASP還需要獲取并持有自托管地址的信息，確保加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬可以單獨識別，并驗證該地址是否由CASP客戶擁有或控制。當自托管賬戶的轉(zhuǎn)賬金額高于1000歐元時，將強制執(zhí)行這些要求（未具體說明是每月、每日還是單次）。新指南擬于2024年12月30日生效。

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