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臺中最大虛擬貨幣洗錢商落網，一年洗錢超3.2億枚USDT
2023-11-01 10:00
簡介11月1日消息，臺灣地區刑事局電偵大隊去年破獲假臺新證券手機軟件詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年 6 月趁邱某返國時抓人，帶回邱某等涉案 4 人，后續清查邱某等人手機發現，邱從去年 2 月迄今，經手 3.2 億枚 USDT。 警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之后透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易平臺或個人幣商購買虛擬貨幣，之后再由邱某取得虛擬貨幣并變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取 1%水錢作為利潤。 警方另也逮獲廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，并將持續追查該水房（專門為境外網絡詐騙犯罪「洗錢」的犯罪團伙）資金來源及流向。
11月1日消息，臺灣地區刑事局電偵大隊去年破獲假臺新證券手機軟件詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年 6 月趁邱某返國時抓人，帶回邱某等涉案 4 人，后續清查邱某等人手機發現，邱從去年 2 月迄今，經手 3.2 億枚 USDT。
警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之后透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易平臺或個人幣商購買虛擬貨幣，之后再由邱某取得虛擬貨幣并變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取 1%水錢作為利潤。
警方另也逮獲廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，并將持續追查該水房（專門為境外網絡詐騙犯罪「洗錢」的犯罪團伙）資金來源及流向。
Tags： 虛擬貨幣
