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臺中最大虛擬貨幣洗錢商落網,一年洗錢超3.2億枚USDT

2023-11-01 10:00

簡介11月1日消息,臺灣地區刑事局電偵大隊去年破獲假臺新證券手機軟件詐騙案,溯源追查被害人贓款金流發現,邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢,經常往返馬來西亞等東南亞國家,檢警在今年 6 月趁邱某返國時抓人,帶回邱某等涉案 4 人,后續清查邱某等人手機發現,邱從去年 2 月迄今,經手 3.2 億枚 USDT。 警方調查,詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶,之后透過多層人頭帳戶轉匯的方式,將贓款轉到境外虛擬貨幣交易平臺或個人幣商購買虛擬貨幣,之后再由邱某取得虛擬貨幣并變賣成現金,藉此達到洗錢的目的,邱則收取 1%水錢作為利潤。 警方另也逮獲廖姓、陳姓及黃姓共犯,依詐欺、洗錢等罪嫌送辦,并將持續追查該水房(專門為境外網絡詐騙犯罪「洗錢」的犯罪團伙)資金來源及流向。

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