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精選美國(guó)財(cái)政部更新制裁名單，包括5名個(gè)人和1家公司的數(shù)字錢包地址

2023-10-06 10:30

簡(jiǎn)介據(jù)報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）周二在其特別指定國(guó)民（SDN）名單中又增加了一批個(gè)人和公司的加密貨幣錢包，這些錢包都與非法芬太尼貿(mào)易有關(guān)。目前，6個(gè)實(shí)體及其數(shù)字錢包地址已被政府標(biāo)記，其中包括5名個(gè)人和1家公司——Valerian Labs。在OFAC的行動(dòng)中，總共確定了17個(gè)錢包地址，涵蓋了比特幣、以太坊和Tron等網(wǎng)絡(luò)。后兩個(gè)區(qū)塊鏈上的大多數(shù)非法交易都是通過(guò)穩(wěn)定幣接收的。除了Valerian Labs，這五個(gè)人的錢包都托管在同一個(gè)集中式加密貨幣交易所，在那里他們每個(gè)人都收到了“價(jià)值數(shù)十萬(wàn)美元的加密貨幣”。有問(wèn)題的交易沒(méi)有被確認(rèn)。

據(jù)報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）周二在其特別指定國(guó)民（SDN）名單中又增加了一批個(gè)人和公司的加密貨幣錢包，這些錢包都與非法芬太尼貿(mào)易有關(guān)。目前，6個(gè)實(shí)體及其數(shù)字錢包地址已被政府標(biāo)記，其中包括5名個(gè)人和1家公司——Valerian Labs。在OFAC的行動(dòng)中，總共確定了17個(gè)錢包地址，涵蓋了比特幣、以太坊和Tron等網(wǎng)絡(luò)。后兩個(gè)區(qū)塊鏈上的大多數(shù)非法交易都是通過(guò)穩(wěn)定幣接收的。除了Valerian Labs，這五個(gè)人的錢包都托管在同一個(gè)集中式加密貨幣交易所，在那里他們每個(gè)人都收到了“價(jià)值數(shù)十萬(wàn)美元的加密貨幣”。有問(wèn)題的交易沒(méi)有被確認(rèn)。

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