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與毒梟有關的倫敦金融科技創始人面臨比利時洗錢審判
2023-09-19 20:00
簡介據報道，英國倫敦一名法官裁定，一名被控通過加密貨幣交易平臺幫助毒販洗錢數億歐元的倫敦金融科技公司老板必須被引渡到比利時接受刑事指控。Caio Marchesani擁有Trans-Fast Remittance（一家受FCA監管的支付業務），他被指控為巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤積了大量現金，后者在被捕前被國際刑警組織描述為全球頭號通緝犯之一。 2022年。 Marchesani還被檢察官指控為比利時國民Flor Bressers管理加密賬戶，這位比利時人被稱為“斷指者”。
據報道，英國倫敦一名法官裁定，一名被控通過加密貨幣交易平臺幫助毒販洗錢數億歐元的倫敦金融科技公司老板必須被引渡到比利時接受刑事指控。Caio Marchesani擁有Trans-Fast Remittance（一家受FCA監管的支付業務），他被指控為巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤積了大量現金，后者在被捕前被國際刑警組織描述為全球頭號通緝犯之一。
2022年。 Marchesani還被檢察官指控為比利時國民Flor Bressers管理加密賬戶，這位比利時人被稱為“斷指者”。
